证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2021-011
江苏联环药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月26日 14点30分召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月26日至2021年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ | |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ | |
| 3 | 《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》 | √ | |
| 4 | 《公司2020年年度报告》全文及摘要 | √ | |
| 5 | 《公司2020年度利润分配议案》 | √ | |
| 6 | 《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议案》 | √ | |
| 8 | 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 | √ | |
| 累积投票议案 | |||
| 10.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 | |
| 10.01 | 夏春来 | √ | |
| 10.02 | 吴文格 | √ |
| 10.03 | 钱振华 | √ |
| 10.04 | 潘和平 | √ |
| 10.05 | 金仁力 | √ |
| 10.06 | 王广基 | √ |
| 11.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 11.01 | 陈莹 | √ |
| 11.02 | 张斌 | √ |
| 11.03 | 涂家生 | √ |
| 12.00 | 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 12.01 | 遇宝昌 | √ |
| 12.02 | 王春元 | √ |
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600513 | 联环药业 | 2021/4/21 |
五、 会议登记方法
(一）登记时间：2021年4月25日上午9：00至下午5：00
（二）登记地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业 证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业 证券部邮政编码：225127电话号码：0514-87813082传真号码：0514-87815079联系人：黄文韬 于娟
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《公司2020年年度报告》全文及摘要 | |||
| 5 | 《公司2020年度利润分配议案》 | |||
| 6 | 《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.01 | 夏春来 | |
| 10.02 | 吴文格 | |
| 10.03 | 钱振华 | |
| 10.04 | 潘和平 | |
| 10.05 | 金仁力 | |
| 10.06 | 王广基 |
| 11.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | |
| 11.01 | 陈莹 | |
| 11.02 | 张斌 | |
| 11.03 | 涂家生 | |
| 12.00 | 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 | |
| 12.01 | 遇宝昌 | |
| 12.02 | 王春元 |
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |