方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年7月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2021年7月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
因工作需要，公司聘任何涛、张其斌（简历附后）为总经理助理；赖琦不再担任总经理助理职务。
公司第七届董事会独立董事认为：本次聘任的公司高级管理人员何涛、张其斌具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次调整高级管理人员履行了相关法定程序，任免程序符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员调整事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2021年7月3日
附件：相关人员简历
1、何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席，方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理，现任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长。何涛持有公司股份100股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
2、张其斌，男，1978年4月出生，硕士学位，高级工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理，方大特钢轧钢厂副厂长、厂长，现任方大特钢生产指挥中心主任。张其斌未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。