航天晨光股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为71,941,966.08元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为43,703,658.09元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司资金状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本431,618,600.00股，以此计算拟派发现金红利总额为25,897,116.00元（含税），占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为36.00 %。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并拟将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2023年度利润分配方案的议案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2024年4月30日