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鹏欣资源:鹏欣资源2021年第一次临时股东大会材料 下载公告
公告日期:2021-06-01

鹏欣环球资源股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

二零二一年六月七日

鹏欣环球资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,特制定本须知:

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》

的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后,请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决;股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,股东大会投票表决时,应在

表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并打“√”表示,多选或不选均视为“弃权”。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成,负责计票、监票。

九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办(2002)001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

鹏欣环球资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程

会议时间:2021年6月7日(星期一)14点00分会议地点:上海闵行区联航路1188号21号楼2楼会议主持人:董事王冰先生会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事

2.04 选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决(由股东及监事组成的表决统计小组进行统计)。

六、与会代表休息(工作人员统计现场投票结果)。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

议案一:

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表:

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王晋定先生简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年6月7日

议案二:

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《选举公司第七届董事会独立董事候选人》的议案。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,其中王铁林先生为会计专业人士。具体议案如下:

2.01 选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事

2.04 选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事

独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年6月7日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晋定先生,1966年10月出生,中国国籍,正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员,工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员,中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)经营管理部主任、企管财务处处长、办公室(党办)主任,中国黄金集团公司办公室(党委办)主任;中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记,中国黄金协会副会长(兼职),中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理,北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理,现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长(兼职)。

二、独立董事候选人

魏俊浩先生,1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。

王树义先生,1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。

骆玉鼎先生,1971年11月出生,中共党员,经济学(金融学)博士,上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长;2018年5月至2018年9月任运盛(上海)医疗科技股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任国金证券股份有限公司独立董事。

王铁林先生,1963年4月出生,中共党员,博士学位,会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师,深圳中洲会计师事务所会计师,深圳三九房地产(集团)有限公司财务总监,深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监,深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作,现任会计学教授、研究生导师;2015年10月至今,任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事;2017年6月至今,任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任贤丰控股股份有限公司独立董事。


  附件:公告原文
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