600490 2014 年年度报告 鹏欣环球资源股份有限公司
公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源
鹏欣环球资源股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、公司独立董事尤建新先生因会议冲突，未能出席董事会会议，委托独立董事邓传
洲先生代为出席会议，并行使表决权。
三、公司负责人何昌明、主管会计工作负责人何寅 及会计机构负责人（会计主管人
员）崔莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2014 年度财务报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。
2014 年度利润分配预案：经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司
2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,531.21 万元，母公司实现净利润
-4,152.20 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分
配利润-17,991.02 万元，截止 2014 年末可供股东分配的母公司的利润为-22,143.22
万元。因报告期末母公司报表可供投资者（股东）分配的利润为负数，公司拟定 2014
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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五、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因素存在不确定性，不构
成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................9
第四节 董事会报告......................................................................................................12
第五节 重要事项..........................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................37
第七节 优先股相关情况..............................................................................................45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................46
第九节 公司治理..........................................................................................................55
第十节 内部控制..........................................................................................................59
第十一节 财务报告..........................................................................................................61
第十二节 备查文件目录................................................................................................171
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、上市公司 指 鹏欣环球资源股份有限公司
鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司
化学公司 指 上海中科合臣化学有限责任公司
鹏欣矿投 指 上海鹏欣矿业投资有限公司
光启科学 指 光启科学有限公司、深圳光启高等理工研究院
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年度
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利
影响的重大风险因素，敬请投资者查阅本报告“第四节董事会报告”等章节“关于公
司未来发展的讨论与分析”的有关内容，包括宏观和行业政策形势变化的风险、核心
团队变化可能带来的风险等。本报告中对公司未来的经营展望和计划，系公司管理层
根据当前的宏观经济形势、市场状况和企业经营状况作出的预判和计划，不构成公司
作出的业绩承诺，也不构成对未来经营具体举措的承诺。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 鹏欣环球资源股份有限公司
公司的中文简称 鹏欣资源
公司的外文名称 Pengxin International Mining Co.,Ltd
公司的法定代表人 何昌明
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓 名 何昌明
联系地址 上海市虹桥路2188弄47号楼
电 话 021-61677666转7397
传 真 021-62429110
电子信箱 hechangming@pengxinzy.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市普陀区中山北路2299号2280室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市虹桥路2188弄41号、47号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.pengxinzy.com.cn
电子信箱 600490@pengxinzy.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 鹏欣资源 600490 中科合臣
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六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2000 年 9 月 29 日
注册登记地点 上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
企业法人营业执照注册号 310000000078249
税务登记号码
组织机构代码 70303665-9
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告中“一、公司基本情况”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2003 年公司上市之初，公司的主营业务：为 GMP 条件下的医用原料的制造和销
售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；液晶原料的生产和销售；化学
技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及有机化学技术服务，
常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范围除专项规定），经营本企
业资产产品及技术的出口服务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；
2、2007 年公司主营业务增加了：精细化学品（含 GMP 条件下医药原料）的研究、生
产和销售业务；
3、2010 年公司主营业务增加了：燃料油业务；
4、2012 年公司主营业务增加了：有色金属制品及金属矿产品的销售；
5、2013 年公司的经营范围变更为：矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可
证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服
务；销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药
原料和关键中间体）；特种高分子新材料；液晶原料的销售；建筑材料研发及销售；
化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及有机化学技术服
务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范围除专项规定）；经营
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进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许
可证经营）。
6、2014年公司主营业务增加了：电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）
的销售”。减少原经营范围中的“液晶原料的销售；建筑材料研发及销售；化学技术
的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及有机化学技术服务，常压
化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范围除专项规定）。
经营范围变更为：矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事
经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工
原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中
间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的
进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。电子设备、通讯设备（除广播电视地
面接收系统）的销售。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2003 年 6 月 26 日，公司股票在上海证券交易所上市。2004 年 12 月 31 日，经
上海联合产权交易所挂牌交易和国务院国有资产监督委员会“国资产权[2004]1195 号
文”批准，中国科学院上海有机化学研究所将其持有的上海中科合臣化学有限责任公
司 70%的股权分别转让给上海恒和经济担保有限公司、通海建设有限公司、上海嘉创企
业（集团）有限公司，转让后几家公司分别持有上市公司的股权是：化学公司持有上
市公司 39.64%的股权、恒和经济担保持有上市公司 28%的股权、通海建设持有上市公
司 27%的股权、上海嘉创持有上市公司 15%的股权；中国科学院上海有机化学研究所独
资变更为中国科学院上海有机化学研究所为其相对控股股东，化学公司所持有的上海
中科合臣股份有限公司的 39.64%的国有法人股将变更为社会法人股。
2、2008 年 12 月 16 日，鹏欣集团受让上海信泓投资有限公司、上海同心制药有限
公司及上海嘉创企业（集团）有限公司所持之中科合臣第一大股东化学公司合计 70%
的股权，从而控制中科合臣 34.24%的股份。2009 年 5 月 14 日至 2009 年 6 月 12 日对
上海中科合臣股份有限公司除上海中科合臣化学有限责任公司以外的其他全体股东发
出全面要约收购。2009 年 6 月 19 日完成过户登记手续。鹏欣集团直接持有本公司
8,502,300 股股份（占本公司总股本的 6.44%），同时鹏欣集团持有本公司第一大股东
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上海中科合臣化学有限责任公司（持有本公司 34.24%股权）70%的股权。鹏欣集团合计
持有及控制中科合臣 40.68%的股权。
3、2012年4月26日化学公司的控股股东鹏欣集团通过上海联合产权交易所公开受
让有机所持有的化学公司全部30%股权，此次交易完成后鹏欣集团将持有化学公司100%
股权。
4、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，化学公司通过上海证券交易所竞价交
易系统、大宗交易系统共计减持 67,385,200 股，由公司第一大控股股东变为公司第三
大股东。
5、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，鹏欣集团通过上海证券交易所竞价交
易系统、大宗交易系统共计减持 30,000,000 股，截止 2013 年 12 月 31 日鹏欣集团共
持有公司 131,250,000 股股份，占公司总股本 15.09%；化学公司持有公司 101,364,800
股股份，占公司总股本 11.65%；因鹏欣集团和化学公司都属于同一一致行动人，鹏欣
集团持有化学公司 100%的股权，所以鹏欣集团直接和间接持有及控制上市公司 26.74%
的股份。鹏欣集团成为公司第一大控股股东。
七、 其他有关资料
名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市淮海西路 55 号申通信息广场 9 楼
（境内）
签字会计师姓名 乔玉湍 秦晋臣
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 2,184,367,268.68 2,218,849,131.16 -1.55 1,461,864,916.87
归属于上市公司股东
75,312,078.24 98,796,474.00 -23.77 127,806,288.73
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 77,575,060.93 95,251,769.26 -18.56 127,806,288.73
的净利润
经营活动产生的现金
533,216,955.91 125,060,389.99 326.37 200,710,791.35
流量净额
本期末比上年
2014年末 2013年末 2012年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东
1,643,062,541.09 1,514,372,863.18 8.50 1,432,607,105.23
的净资产
总资产 4,127,582,516.23 4,378,778,970.18 -5.74 4,172,473,477.26
（二）主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0509 0.0668 -23.80 0.2374
稀释每股收益（元／股） 0.0509 0.0668 -23.80 0.2374
扣除非经常性损益后的基本每 0.0525 0.0644 -18.48 0.2737
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.85 6.67 减少1.82 个百分点 6.46
扣除非经常性损益后的加权平 5.00 6.43 减少1.43 个百分点 7.41
均净资产收益率（%）
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
2014 年 6 月，公司实施了 2013 年年度资本公积金转增股本方案，以截止 2013 年
12 月 31 日公司总股本 870,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转
增 609,000,000 股。根据相关会计准则的规定，2014 年每股收益本期较上年同期摊薄。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
（三）境内外会计准则差异的说明：
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -6,311,056.14 -490,101.62 -161,446.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 111,783.75 9,742,500.00 4,922,300.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
156,033.68 -759,640.40
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,057,979.65 -313,830.69 -46,826,660.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 2,749,193.83 -3,213,287.16 23,368,146.86
所得税影响额 2,089,041.84 -2,180,575.79 -68,446.59
合计 -2,262,982.69 3,544,704.74 -19,525,747.74
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，世界经济整体低迷，原油、黄金等大宗商品快速下行，带动 LME 铜价
也同比去年下降了 10%，全球矿业迎来“寒冬”，有色金属行业面临产能结构性过剩、
市场竞争激烈、产品价格大幅下滑的严峻局面，企业经营风险急剧上升。在公司董事
会领导下，在全体员工的共同努力下，公司经营层加大规范化管理、建章立制、内控
管理等规范工作的力度，把握“稳中求进、改革创新”的发展基调，围绕“发展、务
实”的企业理念，通过降低成本、控制风险、深化改革等措施，克服各类困难，基本
实现了年初制定“达产达标”的既定目标。
报告期内，公司实现营业收入 218,436.73 万元，比上年同期下降 1.55%；实现归
属于母公司所有者的净利润 7,531.21 万元，比上年同期下降 23.77 %；经营活动产生
的现金流量净额 53,321.70 万元，比上年同期增长 326.37%。
1、在推动实施公司发展战略方面重点做了以下工作：
1）受全球经济增长放缓的影响，国际市场铜价持续走低，铜价剧烈波动并呈下跌
趋势，调整公司有色金属的产品结构，通过多元化经营分散风险，保证盈利的可持续
性及稳定性，成为公司近期的重要发展战略之一。公司适时推出了 2014 年度非公开发
行股票预案，拟非公开发行 A 股股票数量不超过 6.85 亿股，募集的部分资金将用于收
购 Golden Haven 100% 股权。公司本次拟通过收购 Golden Haven100%股权获得位于南
非的奥尼金矿控制权，将南非的优质黄金资源及采选经营性资产纳入上市公司，能够
丰富公司的业务结构，分散经营风险，增加盈利增长点。
2）公司抓住时机与深圳光启进行战略合作，将发挥深圳光启的高端研发优势，结
合本公司在矿业产业的丰富经验，利用先进技术改进矿产资源勘探能力，从而增强公
司在勘探环节的效率。光启科学系一家以超材料创新技术为特色的创新机构，作为目
前世界上领先的新兴技术及产业，超材料可以对无线信号、光信号、雷达信号等一系
列电磁波进行任意的调制，将推动无线互联、航天航空、临近空间探索等领域的革命
性应用。2014 年 11 月公司、光启科学、与刚果金共同签订了战略合作框架协议；2014
年 11 月 21 日，公司、光启科学与新西兰航空股份有限公司三方在新西兰奥克兰分别
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签订了《空间技术咨询服务合同》和《谅解备忘录》。
（3）抓住机遇，积极对外投资新兴产业。
2014 年 12 月 24 日公司拟策划对外投资重大事项，经公司向上海证券交易所申请，
公司股票于 2014 年 12 月 24 日停牌；2015 年 3 月，经公司第五届董事会第十次会议、
2015 年度第一次临时股东大会审议通过由公司全资子公司参与认购龙生股份非公开发
行股票，此次投资是公司对新兴产业领域即超材料智能结构领域的一次探索及实践。
龙生股份非公开发行所募集资金将用于建设超材料智能结构及装备产业化项目和超材
料智能结构及装备研发中心建设项目，该募投项目实施后龙生股份将实现超材料智能
结构及装备的产业化和规模化发展。公司看好该新兴行业的未来发展空间，参与龙生
股份本次非公开发行股份，以通过投资进入超材料智能结构相关领域并获得可观的投
资效益。
下面是刚果（金）希图鲁矿业公司生产现场近期的图片：
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(一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,184,367,268.68 2,218,849,131.16 -1.55
营业成本 1,703,213,388.05 1,732,636,425.30 -1.70
销售费用 62,919,106.43 73,751,233.81 -14.69
管理费用 153,985,832.70 114,164,827.43 34.88
财务费用 12,959,112.64 33,376,468.93 -61.17
经营活动产生的现金流量净额 533,216,955.91 125,060,389.99 326.37
投资活动产生的现金流量净额 -328,680,316.60 -136,832,243.15 -140.21
筹资活动产生的现金流量净额 -191,095,389.29 78,996,317.75 -341.90
1 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期比上期减少 3,448.19 万元,减少 1.55%，整体收入较为平稳。其中自
产阴极铜的收入上升了 5.27 亿元,上升了 54.64%，贸易收入下降了 5.58 亿元，下降
了 44.75%，报告期内，公司自产阴极铜占合并收入 68.41%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本公司目前收入以实物交割为主，但贸易收入毛利普遍低于自产阴极铜，本期自
产阴极铜销量有明显上升，从 2013 年的 2.29 万吨上升到本年的 3.07 万吨。
(3) 订单分析
公司主要产品为自产阴极铜及相关的金属矿产品等各类商品，该类商品国际、国
内市场销售活跃，价格透明，公司主要产品为外销订单，订单情况稳定。
(4) 新产品及新服务的影响分析
无
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(5) 主要销售客户的情况
公司主要客户为国际市场从事铜及有色金属贸易的贸易商。公司前五名主要客户
占公司全部营业收入 84.37%。
(6) 其他
无
2 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期
本期占总成 本期金额较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
本比例(%) 期变动比例(%)
比例(%)
工业 1,007,385,373.79 59.16 520,191,371.07 30.06 93.66
矿产品贸易 183,609,803.47 10.78 955,227,139.76 55.19 -80.78
化学品贸易 511,764,532.42 30.06 255,285,683.07 14.75 100.47
分产品情况
上年同期 本期金额较
本期占总
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
原矿 11,957,532.50 0.69 -100.00
自产阴极铜 1,190,995,177.26 69.94 1,163,186,171.48 67.21 2.39
铜物料 149,119,834.23 8.62 -100.00
硫酸 8,769,156.87 0.51 -100.00
线性低密度聚乙
122,336,752.54 7.18
烯(LLDPE)
电解镍 124,200,578.04 7.29
精对苯二甲酸
105,715,432.50 6.21 242,396,794.20 14.01 -56.39
（PTA）
苯乙烯 86,575,452.64 5.08
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甲醇 55,748,179.98 3.27
乙二醇 116,692,094.09 6.74 -100.00
其他 17,188,136.72 1.01 38,582,610.53 2.23 -55.45
(2) 主要供应商情况
供应商名称 采购存货金额（不含税） 占公司全部采购的比例(%)
上海大昌铜业有限公司 197,060,057.79 12.07
TRAFIGURA SECURITISATION 181,312,582.47 11.10
MOSAIC 169,502,541.75 10.38
上海晶通化学品有限公司 122,424,358.97 7.50
上海现代物流投资发展有限公司 85,880,341.62 5.26
合 计 756,179,882.61 46.30
（3）其他
无
3 费用
销售费用为 6,291.91 万元，上年金额为 7,375.12 万元，本年减少 1,083.21 万元，
伴随企业的经营生产逐步稳定，销售流程顺畅，相关费用趋于下降；
管理费用为 15,398.58 万元，上年金额为 11,416.48 万元，本年增加 3,982.10 万
元，主要是公司运营费用及咨询费用增加；
财务费用 1,295.91 万元，上年金额为 3,337.65 万元，本年减少 2,041.74 万元，
主要是由于借款规模下降，支付的利息同比减少，同时本期部分财务费用资本化。
4 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 7 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过公司 2014 年度公
司非公开发行股票相关事项，公司拟非公开发行 A 股股票数量不超过 6.85 亿股，募集
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的部分资金将用于收购 Golden Haven 100% 股权。2015 年 4 月初，公司收到中国证监
会对《鹏欣环球资源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票申请文件》的审查反馈意
