中金黄金股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2020年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2020年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2020年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2020年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2020年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-020）。
（六）通过了《2020年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《2020年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《2020年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-023）。
（十一）通过了《关于2021年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
截至2020年12月31日，公司综合授信额度总计为379亿元人民币。经本
次调整后，公司综合授信额度总计为378亿元人民币。
（十二）通过了《2021年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十三）通过了《2021年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。
（十四）通过了《2021年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。
（十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
上述16项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021年4月30日