中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司独立董事周立因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏出席会议并行使职权。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 2,943,228,797 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10
元（含税），预计支付现金 29,432,287.97 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 34.90%。2014
年度的利润分配方案符合公司章程的相关规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意
见。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 148
2 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中金黄金、本集团、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司
公司控股股东、控股股东、中国黄金集团、黄 指 中国黄金集团公司
金集团
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未
来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。
3 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中金黄金股份有限公司
公司的中文简称 中金黄金
公司的外文名称 ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD.
公司的外文名称缩写 ZHONGJIN GOLD
公司的法定代表人 宋鑫
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋宪彬 应雯
联系地址 北京市东城区安定门外大街9号 北京市东城区安定门外大街9号
电话 010-56353910 010-56353909
传真 010-56353910 010-56353908
电子信箱 sxb@zjgold.com yw@zjgold.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区安定门外大街9号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zjgold.com
电子信箱 zjgold@zjgold.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中金黄金
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
4 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
公司聘请的会计师事务所（境内）
中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 徐超玉、李建长
5 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 33,551,156,427.26 30,491,124,501.49 10.04 36,051,804,515.42
归属于上市公司股 84,342,332.10 431,071,078.40 -80.43 1,557,444,813.39
东的净利润
归属于上市公司股 51,154,536.62 397,637,229.80 -87.14 1,526,577,218.66
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 811,612,428.80 813,013,050.14 -0.17 2,447,302,654.84
金流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股 9,931,498,746.66 9,975,043,724.82 -0.44 10,051,333,093.92
东的净资产
总资产 27,640,505,181.59 23,423,405,308.58 18.00 21,495,236,710.66
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.15 -80.00 0.53
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.15 -80.00 0.53
扣除非经常性损益后的基本每 0.02 0.14 -85.71 0.52
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.85 4.33 减少3.48个百 16.70
分点
扣除非经常性损益后的加权平 0.51 3.99 减少3.48个百 16.40
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：
归属于上市公司股东的净利润减少 80.43%，主要是由于：一是黄金价格比上年同期下跌 29.47
元/克，导致矿山利润总额下降 5.63 亿元；铜价格比上年同期下跌 4352 元/吨，导致矿山利润总
额下降 0.68 亿元。以上两项综合影响利润总额减少 6.31 亿元；二是本期对陕西久盛公司金龙山
矿权计提减值准备，影响利润总额减少 3.71 亿元。
6 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 161,086.31 2,408,789.07 -7,472,687.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 57,878,150.70 90,631,327.37 117,479,966.65
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
债务重组损益 3,124,640.39
同一控制下企业合并产生的子公司期初 -8,467,028.58
至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 9,351,000.00
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,113,355.11 -21,553,331.61 -45,256,252.07
出
少数股东权益影响额 -15,225,393.81 -24,418,989.58 -20,343,235.53
所得税影响额 -14,863,692.61 -13,633,946.65 -8,197,809.09
合计 33,187,795.48 33,433,848.60 30,867,594.73
7 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是公司机遇与挑战并存的一年，在全体股东和社会各界的关心支持下，公司坚定信心，
直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，
以提质增效为中心，全面落实股东大会的各项决议部署，积极推动了公司各项工作的全面开展。
（一）各项生产经营指标总体平稳
截止 2014 年底，公司各项生产经营指标基本平稳，总资产 276.41 亿元，净资产 99.31 亿元，
销售收入 335.51 亿元，利润总额 4.91 亿元，归属于母公司净利润 8,434.23 万元，较上年度分
别增加 18.00%、-0.44%、10.04%、-49.01%、-80.43 %。公司主要产品黄金和副产品铜价格较上
年同期下降及对陕西久盛公司金龙山矿权计提减值准备，受此影响，公司利润比上年同期有较大
幅度下降。
2014 年，公司全年生产精炼金 158.60 吨，矿产金 26.30 吨，冶炼金 29.70 吨，矿山铜 17,405.37
吨，较上年同期分别增加 29.37%、2.77%、28.68%、1.77%。
（二）强化生产组织和管理，优化“五率”和降本增效，提升企业竞争力
加强生产组织，强化地质探矿，确保三级矿量平衡和生产衔接。同时公司以优化“五率”指
标为突破口大力推进降本增效工作。各企业不断完善方案措施，落实责任，以点带面，持续改
进，通过加强新技术的应用，提高生产效率，使公司矿山企业“五率”指标有所提高。通过优
化“五率”和降本增效，实现增利 1.85 亿元。
（三）拓展资源获取新思路
公司聘请业内专家，先后在部分老企业组织召开专题地质探矿研讨会,确定找矿思路和探矿方
向，为寻找接续资源提供理论依据。同时，积极与地矿单位开展合作，寻求获取新的资源。公司
全年通过探矿新增资源储量 47.1 吨。截至报告期末，保有资源储量金金属量 562.72 吨，铜金属
量 52.02 万吨，拥有矿权 136 个，矿权面积达到 836 平方公里。
（四）项目建设和项目优化同时推进
公司上下树立起了“设计上的节约是最大的节约，设计上的浪费是最大的浪费”和“建设不
完、优化不止”的理念，通过采取设计优化、辅助工程外包、设备国产化、减少浪费等一系列有
效措施，对在建及可研项目开展优化工作，累计减少投资近9亿元。 报告期内，嵩县金牛项目、
湖北三鑫项目、山东鑫泰项目和中原冶炼厂搬迁项目稳步推进，河北金厂峪扩能改造项目选厂已
建成投产。
（五）科技创新再上新台阶
聘请知名院士和专家组成内外结合的科技创新体系，2014 年科技累计投入 8811 万元，开展
科研项目 43 项，其中重点科研项目 33 项，给企业带来较大的经济效益和社会效益。共获得省部
级以上科技奖励 20 项，其中一等奖 5 项；申请专利 9 项，获得授权专利 2 项；颁布标准 1 项。
8 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
（六）夯实安全环保基础
开展了以强化企业基层、基础和基本功为主要内容的安全“三基”管理年活动。全年累计投
入 2.66 亿元用于治理采空区、通风等重大隐患和淘汰落后设备及工艺。加强环保事故风险防控，
对所有企业进行了环保检查和诊断。截至目前，共有 24 家地下矿山完成安全避险六大系统建设，
河北石湖、陕西秦岭和辽宁二道沟分别被国家安监总局指定为安全培训基地和应急救援基地，救
护队多次参与了其他矿山的安全救援行动。18 家矿山成为国家级绿色矿山试点单位。SO2 和 COD
排放量同比分别下降 2.1%和 2.2%。
（七）专业管理进一步提升
一是加强生产管理，保证了生产衔接；二是启动精细化管理，推动了企业管理工作从“传统”
到“精细”的转型升级；三是加强人才培训，提升了专业人员的素质和能力。四是加强信息化建
设。加快推进“两化融合”和数字化矿山建设；五是强化经济责任等审计工作，全年完成各类审
计项目 8 项，修订了《中金黄金股份有限公司权属公司领导人员经济责任审计办法》。
（八）积极推进控股股东资产注入工作
积极加强与控股股东沟通，初步确定了控股股东资产注入企业，积极推进资产收购的前期工
作，资产注入工作有序推进。
（九）强化规范运作，持续提高公司治理水平
通过不断完善公司治理制度，强力推进公司和子公司的规范运作工作，有效地促进了公司的
规范运作和治理水平的提高。在公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台，得到了资本市场
和广大投资者的支持与认可。公司“市值管理”经验被上交所收入《中国公司治理报告（2014）》；
公司荣获中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”荣誉称号；公司董事会秘书宋宪彬荣获上
市公司“优秀董秘”。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
营业收入 33,551,156,427.26 30,491,124,501.49 10.04
营业成本 30,650,057,616.31 27,561,330,054.44 11.21
销售费用 56,141,047.00 56,409,999.68 -0.48
管理费用 1,585,995,047.14 1,555,997,438.41 1.93
财务费用 272,720,859.33 170,895,308.27 59.58 企业流动资金借款
增加，以及本期改
扩建、技术改造等
项目竣工，企业借
款利息费用化所致
经 营 活 动 产生 的 811,612,428.80 813,013,050.14 -0.17
现金流量净额
投 资 活 动 产生 的 -3,389,463,765.46 -2,848,980,676.19 -18.97
现金流量净额
9 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
筹 资 活 动 产生 的 2,736,964,186.60 1,278,787,313.10 114.03 本期工程项目增加
现金流量净额 导致借款增加所致
研发支出 88,110,000.00 69,170,000.00 27.38 本期科研项目投入
增加所致
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年公司实现营业收入 3,355,115.64 万元，比上年同期的 3,049,112.45 万元增加
306,003.19 万元，上升 10.04%。主要原因是黄金交易量增加。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 金额 占销售比例%
上海黄金交易所 24,040,758,616.36 71.65
中国黄金集团公司 6,606,505,676.44 19.69
中国黄金集团贸易有限公司 460,501,245.16 1.37
中国黄金集团三门峡金银制品有限公司 257,513,279.32 0.77
大冶市丰远矿业有限公司 140,406,921.30 0.42
合 计 31,505,685,738.58 93.90
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
矿山 外包费 751,080,245.62 16.00 811,848,259.37 17.96 -7.49
直接人工成本 553,211,135.83 11.79 543,807,332.03 12.03 1.73
材料费 739,679,366.92 15.75 647,808,399.94 14.33 14.18
外购矿 757,856,976.62 16.15 695,717,419.51 15.39 8.93
动力费 515,662,176.11 10.99 499,583,107.41 11.05 3.22
制造费用 1,376,438,350.37 29.32 1,321,534,652.01 29.24 4.15
合计 4,693,928,251.47 100.00 4,520,299,170.27 100.00 3.84
冶炼 （一）原料 35,920,172,110.42 98.43 32,171,379,334.24 98.33 11.65
（二）加工成本 574,552,283.93 1.57 545,104,026.94 1.67 5.40
直接人工成本 100,057,563.11 0.26 87,491,593.97 0.27 14.36
直接材料费 141,319,795.60 0.39 141,127,913.50 0.43 0.14
动力费 137,368,409.22 0.38 138,400,578.99 0.42 -0.75
制造费用 195,806,516.00 0.54 178,083,940.48 0.55 9.95
合计 36,494,724,394.35 100.00 32,716,483,361.18 100.00 11.55
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
黄金 原材料 35,488,957,430.05 88.57 30,801,239,291.96 84.89 15.22
外包费 619,837,564.62 1.55 740,592,302.96 2.04 -16.31
直接人工成本 588,179,678.07 1.47 541,884,991.23 1.49 8.54
材料费 637,318,606.44 1.59 643,242,271.86 1.77 -0.92
外购矿 839,280,384.96 2.10 1,939,666,378.60 5.35 -56.73
动力费 557,358,652.18 1.39 496,273,576.55 1.37 12.31
10 / 148
中金黄金股份有限公司 2014 年年度报告
制造费用 1,335,917,041.98 3.33 1,121,032,843.27 3.09 19.17
合计 40,066,849,358.30 100.00 36,283,931,656.43 100.00 10.43
铜 原材料 263,864,358.64 42.45 244,513,738.77 39.50 7.91
外包费 51,886,315.21 8.35 45,090,122.30 7.28 15.07
直接人工成本 53,672,519.90 8.63 44,955,021.05 7.26 19.39
材料费 61,598,760.68 9.91 57,081,262.02 9.22 7.91
外购矿 58,578.24 0.01 22,123,596.95 3.58 -99.74
动力费 57,367,215.80 9.23 73,219,177.29 11.83 -21.65
制造费用 133,123,446.99 21.42 132,049,479.76 21.33 0.81
合计 621,571,195.46 100.00 619,032,398.14 100.00 0.41
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 金额 占年度采购总额的比例%
上海黄金交易所 8,744,562,520.97 33.51
金川集团股份有限公司 2,731,455,177.70 10.47
叶安邦 1,963,352,413.37 7.52
深圳市金瑞鑫珠宝首饰有限公司 1,809,120,979.49 6.93
青海大柴旦矿业有限公司 823,277,876.03 3.16
合计 16,071,768,967.56 61.60
4 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 38,219,215.93
本期资本化研发支出 49,890,784.07
研发支出合计 88,110,000.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0.73
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.26
(2) 情况说明
2014 年，公司共完成科研项目 43 项，研发资金投入 8811 万元。公司在专利、科技成果方面
取得丰硕成果，为行业技术进步做出了贡献。本年共获得省部级以上科技奖励 20 项，其中一等奖
5 项；申请专利 9 项，获得授权专利 2 项；颁布标准 1 项。
5 现金流
