证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2021-025
湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月13日 13点 30分召开地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度审计委员会述职报告 | √ |
| 4 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 2020年度内部控制评价报告 | √ |
| 6 | 2020年年度报告和年度报告摘要 | √ |
| 7 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 8 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 9 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 10 | 关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 | √ |
| 11 | 关于公司及子公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于预计担保额度的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600478 | 科力远 | 2021/5/6 |
被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2021年5月7日（星期五），上午8：30—11：30，下午13：
30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：赵天红
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮箱：tony_tang@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度审计委员会述职报告 | |||
| 4 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 2020年度内部控制评价报告 | |||
| 6 | 2020年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 7 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 8 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 9 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 10 | 关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 | |||
| 11 | 关于公司及子公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案 | |||
| 12 | 关于预计担保额度的议案 | |||
| 13 | 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案 |