证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临2024-025
无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年4月17日以邮件、书面等形式发出会议通知，于2024年4月26日以现场结合通讯形式召开。宋政平先生主持本次会议，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
2023年度公司实现营业收入105.13亿元，实现利润总额11.23亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7.41亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务预算报告》
2024年度，公司预计可实现营业收入115亿元，利润总额11.8亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案还须提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》，与会监事认为：
该预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，同意公司提出的利润分配预案。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本预案还须提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司2023年年度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》，与会监事认为：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司2024年第一季度报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》，与会监事认为：
公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联监事余恺回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》
会议同意公司在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，与国联财务继续开展金融服务业务，公司及下属成员企业在国联财务存款，余额原则上不高于人民币10亿元（不包括应计利息及来自乙方的任何贷款所得款项），且存款余额滚动不高于公司及下属成员企业在国联财务的贷款余额。同意国联财务向本公司及下属成员单位提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过40亿元人民币。有效期：叁年。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的公告》。本议案关联监事余恺回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于国联财务有限责任公司风险评估报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对国联财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《国联财务有限责任公司2023年度风险评估专项审核报告》（致同专字（2024）第320C000787号），认为：根据我们对风险管理的内部核查，未发现截止 2023年12月31日与公司财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷事项。
公司针对2023年度与国联财务的业务开展情况，出具了《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告。
本议案关联监事余恺回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（十一）审议了《关于公司会计政策变更的议案》，与会监事认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司此次会计政策变更。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于2024年向国联证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
同意2024年公司拟以自有闲置资金向国联证券股份有限公司购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币5000万元，单笔理财期限不超过12个月，此理财金额可循环使用。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于2024年向国联证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。本议案关联监事余恺回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议同意公司本次计提资产减值准备事项，并发表专项意见：本次计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
监事会2024年4月27日