风神轮胎股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2024年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司预估2024年度日常关联交易的议案》；
1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）
赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2024年度日常关联交易预估的议案
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2023年度审计部工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、四、六、七及八项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2024年4月25日