四川迪康科技药业股份有限公司
2011 年年度报告
四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................2
二、 公司基本情况 .....................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................3
四、 股本变动及股东情况 .........................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................9
六、 公司治理结构 ...................................................................................................12
七、 股东大会情况简介 ...........................................................................................17
八、 董事会报告 .......................................................................................................17
九、 监事会报告 .......................................................................................................31
十、 重要事项 ...........................................................................................................32
十一、 财务会计报告 ...............................................................................................37
十二、备查文件目录 …………………………………………………………..111
四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张志成 董事 出差 张光明
杨晓初 董事 出差 张光明
(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
(四)
公司负责人姓名 陈敏
主管会计工作负责人姓名 鄢光明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马群
公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人
（会计主管人员）马群女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 四川迪康科技药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 迪康药业
SICHUAN DIKANG SCI&TECH PHARMACEUTICAL
公司的法定英文名称
INDUSTRY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 DIKANG
公司法定代表人 陈敏
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋黎 胡影
联系地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号
电话 028-87838250 028-87838250
传真 028-87838281 028-87838281
四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告
电子信箱 jiangl@dkyaoye.com huy@dkyaoye.com
(三) 基本情况简介
注册地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 成都市高新区西部园区迪康大道 1 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.dikangyaoye.com
电子信箱 dkyy@dikangyaoye.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 迪康药业 600466 ST 迪康
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 17 日
公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局高新区分局
公司变更注册登记日期 2001 年 1 月 20 日
公司变更注册登记地点 成都市工商行政管理局高新区分局
首次变更 企业法人营业执照注册号 5101091000289—1
税务登记号码
组织机构代码 70924295-5
公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 26 日
公司变更注册登记地点 成都市工商行政管理局高新区分局
最后一次变更 企业法人营业执照注册
