贵研铂业股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.23 元（含税）；每股转增 0.3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2020年实现利润总额412,967,261.55元，净利润363,989,024.03元，归属于上市公司股东的净利润326,123,108.71元。经公司第七届董事会第十四次会议审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.3元（含税）。截至 2020 年 12 月31 日，公司总股本437,708,011股，以此计算合计拟派发现金红利100,672,842.53元（含税），分配比例占2020年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%；
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至 2020年12月31日，公司总股本437,708,011股，以此计算本次转增后公司的总股本为569,020,415股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2021年4月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配及转增方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对分配及转增方案的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年4 月 13 日，公司召开的第七届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司 2020年年度股东大会审议通
过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日