证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2021-020
贵研铂业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 上午9:30召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会报告》 | √ |
| 2 | 《公司2020年度监事会报告》 | √ |
| 3 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | √ |
| 5 | 《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司向银行申请2021年授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 | √ |
| 7.01 | 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.02 | 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.03 | 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.04 | 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.05 | 公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.06 | 公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 7.07 | 公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.00 | 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》 | √ |
| 8.01 | 公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | √ |
| 8.02 | 公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | √ |
| 9.00 | 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》 | √ |
| 9.01 | 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.02 | 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.03 | 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.04 | 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.05 | 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.06 | 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.07 | 公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 9.08 | 公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 10 | 《关于2021年度贵金属套期保值策略的议案》 | √ |
| 11 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | √ |
| 12 | 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 13 | 《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的议案》 | √ |
| 14 | 《公司2020年年度报告全文及摘要》 | √ |
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600459 | 贵研铂业 | 2021/4/30 |
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书报备文件：贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2020年度董事会报告》 | |||
| 2 | 《公司2020年度监事会报告》 | |||
| 3 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 5 | 《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司向银行申请2021年授信额度的议案》 | |||
| 7.00 | 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 | |||
| 7.01 | 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 | |||
| 7.02 | 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 | |||
| 7.03 | 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 | |||
| 7.04 | 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 | |||
| 7.05 | 公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | |||
| 7.06 | 公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保 |
| 7.07 | 公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | |||
| 8.00 | 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》 | |||
| 8.01 | 公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | |||
| 8.02 | 公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | |||
| 9.00 | 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》 | |||
| 9.01 | 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.02 | 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.03 | 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度 | |||
| 9.04 | 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.05 | 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.06 | 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.07 | 公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度 | |||
| 9.08 | 公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 10 | 《关于2021年度贵金属套期保值策略的议案》 | |||
| 11 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | |||
| 12 | 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 13 | 《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的议案》 | |||
| 14 | 《公司2020年年度报告全文及摘要》 |