国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届 董事会第五次会议通知于2026 年8 月6 日通过邮件和电话方式发出,会议于2026 年8 月18 日以通讯方式召开,会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。本 次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2026 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会 议审议通过,并同意提交董事会审议。
公司2026 年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见 上交所网站(www.sse.com.cn)。
该议案表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
(二)审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告> 的议案》
公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过了《关于< 公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》,全体独立董事一致同 意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国 机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
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表决时公司关联董事徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、 陈炜先生回避表决,6 名非关联董事参与表决。
表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
(三)审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2026 年半年度评 估报告的议案》
具体内容详见公司同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》披露的《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案2026 年半年度 评估报告的公告》(公告编号:2026-015)。
该议案表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
(四)审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》
为进一步加强公司安全生产管理工作,公司成立安全生产部,并对公司内部 组织机构名称进行变更,将公司科研经营部名称变更为:科研经营部(安全生产 部)。
该议案表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月19 日
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