国机通用：第九届董事会第四次会议决议公告

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国机通用”)第九 届董事会第四次会议通知于2026 年5 月22 日通过邮件和电话方式发出,会议于 2026 年5 月28 日以通讯方式召开,会议应出席董事11 人,实际出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议审议,同意提交公司董事会审议。

1.2026 年度董事薪酬方案

在审议涉及2026 年度董事薪酬方案表决时基于谨慎性原则,全体董事回避 表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

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2.2026 年度高级管理人员薪酬方案

在审议2026 年度高级管理人员薪酬方案表决时,公司董事吴顺勇先生因兼 任公司总经理回避表决。

表决结果为:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《国机通用机械科技股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案的公告》(公告编号:2026-009)。

上述第(一)、(二)项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日

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