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片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-24

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-017

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年6月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

? 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

? 需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月9日 09点00分召开地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年6月9日至2021年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《公司2020年度董事会工作报告》
2《公司2020年度监事会工作报告》
3《公司2020年度独立董事述职报告》
4《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
5《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6《公司2020年度报告及摘要》
7《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
8《公司关于修订<对外担保制度>的议案》
9《公司2020年度利润分配预案》
10《公司关于修订<公司章程>的议案》

日报》和《证券时报》均已披露。

2、 特别决议议案:5、9、10。

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、9。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5。

应回避表决的关联股东名称:漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600436片仔癀2021/6/3

法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。

(三)股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)通过传真或邮件进行登记的股东,请在传真或邮件上注明联系电话及联系人。

(五)登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部(363000)联系人:余辰、叶青、郑婷婷联系电话:0596-2301955联系邮箱:zqb@zzpzh.com传真号码:0596-2300313

(六)登记时间:2021年6月4日9时至16时

六、 其他事项

本次现场股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《公司2020年度董事会工作报告》
2《公司2020年度监事会工作报告》
3《公司2020年度独立董事述职报告》
4《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
5《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6《公司2020年度报告及摘要》
7《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
8《公司关于修订<对外担保制度>的议案》
9《公司2020年度利润分配预案》
10《公司关于修订<公司章程>的议案》

  附件:公告原文
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