股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024
北京三元食品股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年实施限制性股票激励计划，向219名激励对象共计授予2,155.3万股限制性股票。鉴于7名首次授予的激励对象与公司解除劳动关系，2023年4月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股，公司总股本变更为1,518,450,426股，公司注册资本变更为人民币1,518,450,426元。上述事项已经完成《公司章程》相应修订工作。
2023年10月，因2名激励对象与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的37名激励对象不再具备激励对象资格，公司回购并注销上述39名激励对象持有的194.5万股限制性股票。故公司总股本由1,518,450,426股变更为1,516,505,426股，公司注册资本相应由人民币1,518,450,426元变更为人民币1,516,505,426元。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2023年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对173名激励对象持有的第一个解除限售期相应的631.6052万股限制性股票进行回购注销。同时，4名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票90.6665万股；因2名激励对象主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票
10.6666万股。故公司总股本将由1,516,505,426股变更为1,509,176,043股，公司注册资本相应由人民币1,516,505,426元变更为人民币1,509,176,043元。
综上，公司总股本将由1,518,450,426股变更为1,509,176,043股，公司注册资本相应由人民币1,518,450,426元变更为人民币1,509,176,043元。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。
主要修改内容如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第四条 公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48,500万股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25,000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61,255.7426万股。公司于2022年实施股权激励计划，向激励对象219人定向发行2,155.3万股限制性股票，其中7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。 | 第四条 公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48,500万股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25,000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61,255.7426万股。2022年，公司实施股权激励计划，目前，股权激励对象共持有公司定向发行的1,161.8617万股限制性股票。 |
| 第七条 公司注册资本为人民币151,845.0426万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币150,917.6043万元。 |
| 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为151,845.0426万股。 公司成立时发起人认购的股份数共计48,500万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为34,920万股，北京市农工商联合总公司（后更名为“北京首都农业集团有限公司”，现 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为150,917.6043万股。 公司成立时发起人认购的股份数共计48,500万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为34,920万股，北京市农工商联合总公司（后更名为“北京首都农业集团有限公司”，现 |
| 已更名为“北京首农食品集团有限公司”）认购的股份数为9,700万股，北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为2,425万股，北京燕京啤酒集团公司认购的股份数为485万股，东顺兴业股份有限公司认购的股份数为485万股，北京亦庄新城实业有限公司认购的股份数为485万股。 其中，北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股2,425万股和北京燕京啤酒集团公司原持有的普通股485万股已于2006年3月1日转让给北京首农食品集团有限公司。 2009年11月，公司非公开发行股票25,000万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为10,000万股，北京首农食品集团有限公司认购的股份数为15,000万股。 2015年2月，公司非公开发行股票61,255.7426万股，其中：北京首农食品集团有限公司认购的股份数为30,627.8713万股，上海平闰投资管理有限公司认购的股份数为24,961.7151万股，上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的股份数为5,666.1562万股。 2022年，公司实施股权激励计划，向激励对象219人定向发行2,155.3万股限制性股票，其中7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。 | 已更名为“北京首农食品集团有限公司”）认购的股份数为9,700万股，北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为2,425万股，北京燕京啤酒集团公司认购的股份数为485万股，东顺兴业股份有限公司认购的股份数为485万股，北京亦庄新城实业有限公司认购的股份数为485万股。 其中，北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股2,425万股和北京燕京啤酒集团公司原持有的普通股485万股已于2006年3月1日转让给北京首农食品集团有限公司。 2009年11月，公司非公开发行股票25,000万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为10,000万股，北京首农食品集团有限公司认购的股份数为15,000万股。 2015年2月，公司非公开发行股票61,255.7426万股，其中：北京首农食品集团有限公司认购的股份数为30,627.8713万股，上海平闰投资管理有限公司认购的股份数为24,961.7151万股，上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的股份数为5,666.1562万股。 2022年，公司实施股权激励计划，目前，股权激励对象共持有公司定向发行的1,161.8617万股限制性股票。 |
| 第二十条 公司股份总数为151,845.0426万股，公司的股本结构为： | 第二十条 公司股份总数为150,917.6043万股，公司的股本结构为： |
| 普通股151,845.0426万股。 | 普通股150,917.6043万股。 |
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024年4月20日