中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月29日在大连以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托陈威董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司2021年第一季度报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于公司会计政策变更的议案
公司独立董事出具了独立意见，董事会对公司会计政策变更发表了说明。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于将部分船舶内部转让的议案
为合理利用现有存量平台的资源，平衡公司船舶的分布，更好地防范经营风险，参照业内通用做法，董事会同意将公司全资子公司——中远航运（香港）投资发展有限公司（简称“香港公司”）拥有的新光华、祥和口和祥安口（在建）3艘半潜船转入香港公司下属的全资子公司。上述3艘船舶将按转让时点的账面净值或评估值进行转移。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会二○二一年四月三十日