山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的
公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，具体情况如下：
为充分调动董事、监事履职的积极性，保证其勤勉尽责，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益，特别是中小股东的合法权益，在充分考虑公司实际情况下，拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行如下修订：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事，公司按年度给予津贴。 1、独立董事津贴 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定：给予独立董事每年津贴6万元人民币（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。 2、董事、监事津贴 董事长每年可以享受津贴8万元人民币(税后)；副董事长每年可以享受津贴7万元人民币(税后)；董事每年可以享受津贴 | 二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事，公司按年度给予津贴。 1、独立董事津贴 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定：给予独立董事每年津贴12万元人民币（税前），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。 2、董事、监事津贴 董事每年可以享受津贴12万元人民币(税前)；监事每年可以享受津贴8万元人民币(税前)，董事、监事出席公司股东大会、 |
| 6万元人民币(税后)；监事会主席每年享受津贴5万元人民币(税后)；监事每年可以享受津贴4万元人民币(税后)，董事、监事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予据实报销。 三、在公司担任具体管理职务的董事、监事，公司实行年薪制。 基本年薪标准为：公司董事长每年16万元人民币(税后)，公司副董事长每年12万元人民币(税后)；董事每年8万元人民币(税后)；监事会主席每年7万元人民币(税后)；监事每年6万元人民币(税后)。 绩效年薪由薪酬与考核委员会根据年度经营计划完成情况，拟定方案报董事会审议决定。 | 董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予据实报销。 三、在公司担任具体管理职务的董事、监事，公司实行年薪制。由薪酬与考核委员会根据年度经营计划完成情况，拟定薪酬方案报董事会审议决定。职工监事执行公司相关薪酬管理制度。 |