昆药集团股份有限公司九届四十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2021年6月9日以通讯方式召开公司九届四十一次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、 关于全资子公司贝克诺顿向贝克诺顿（浙江）增资的议案
贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克诺顿（浙江）”）系公司全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）之全资子公司，为支持贝克诺顿（浙江）的长远发展，同意由贝克诺顿向贝克诺顿（浙江）增资2,000万元人民币，以满足其生产经营及业务发展需要。本事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、 关于全资子公司湘西华方减少注册资本的议案
鉴于公司全资子公司湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）目前主要从事经营贸易活动，为整合公司内部资源及优化配置，同意将湘西华方的注册资本减少至1,000万元人民币。本次减资不会对湘西华方的经营产生影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本事项不涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、 关于全资子公司昆中药固定资产购置的议案
为确保公司全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）三年实现销售
规模快速增长的目标，同意昆中药投资3,127万元购置两条丸剂条包连线及一条颗粒剂条包连线，以支撑现有厂房的产能释放，满足和保障昆中药丸剂和颗粒剂未来生产包装需求。本事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、 关于拟参与股权竞拍事项的议案
根据公司三年成为中国中药品牌Top10的战略定位及持续丰富和构筑中药特色口服产品管线的需求，同意公司参与司法拍卖竞拍西藏藏药集团股份有限公司55.01%的股权。根据本次网上竞拍最终结果，公司未竞得该等拍卖股权。本次竞拍结果，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生任何影响。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2021年6月11日