证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2021-031
昆药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,565,548 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.4303 |
（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总裁刘军锋先生、副总裁瞿晓茹女士、财务总监汪磊先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、耿春丽律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,765,948 | 99.7391 | 706,100 | 0.2303 | 93,500 | 0.0306 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,765,948 | 99.7391 | 686,100 | 0.2238 | 113,500 | 0.0371 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,942,748 | 99.7968 | 515,600 | 0.1681 | 107,200 | 0.0351 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,102,748 | 99.8490 | 375,600 | 0.1225 | 87,200 | 0.0285 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,625,948 | 99.6935 | 846,100 | 0.2759 | 93,500 | 0.0306 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,170,648 | 99.8711 | 344,400 | 0.1123 | 50,500 | 0.0166 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,715,276 | 99.1418 | 515,600 | 0.7548 | 70,500 | 0.1034 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,810,248 | 99.7536 | 705,100 | 0.2299 | 50,200 | 0.0165 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,276,981 | 98.2748 | 5,238,367 | 1.7087 | 50,200 | 0.0165 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,701,448 | 99.7181 | 747,200 | 0.2437 | 116,900 | 0.0382 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,642,648 | 99.6989 | 862,700 | 0.2814 | 60,200 | 0.0197 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 303,160,483 | 98.9902 | 3,087,471 | 1.0081 | 5,000 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 303,160,483 | 98.9902 | 3,087,471 | 1.0081 | 5,000 | 0.0017 |
划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 303,173,783 | 98.9945 | 3,072,171 | 1.0031 | 7,000 | 0.0024 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 294,911,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,259,202 | 96.6114 | 344,400 | 2.9551 | 50,500 | 0.4335 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,741,279 | 98.4448 | 24,400 | 0.5066 | 50,500 | 1.0486 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,517,923 | 95.3202 | 320,000 | 4.6798 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 7,611,152 | 95.0674 | 344,400 | 4.3017 | 50,500 | 0.6309 |
| 7 | 关于公司2021年与控股股东日常关联交易预估 | 7,419,952 | 92.6792 | 515,600 | 6.4401 | 70,500 | 0.8807 |
| 的议案 | |||||||
| 9 | 关于公司2021年度担保计划的议案 | 2,717,485 | 33.9428 | 5,238,367 | 65.4300 | 50,200 | 0.6272 |
| 10 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 | 7,141,952 | 89.2069 | 747,200 | 9.3329 | 116,900 | 1.4602 |
| 12 | 公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | 4,913,581 | 61.3733 | 3,087,471 | 38.5642 | 5,000 | 0.0625 |
| 13 | 公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 4,913,581 | 61.3733 | 3,087,471 | 38.5642 | 5,000 | 0.0625 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 4,926,881 | 61.5394 | 3,072,171 | 38.3731 | 7,000 | 0.0875 |
律师：杨杰群、耿春丽
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司
2021年4月30日