证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2021-020
北京华胜天成科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京
华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,478,924 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 7.2336 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郝锴出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第七届董事会成员津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,953,524 | 99.3389 | 178,100 | 0.2240 | 347,300 | 0.4371 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,953,524 | 99.3389 | 178,100 | 0.2240 | 347,300 | 0.4371 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,343,924 | 99.8301 | 135,000 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
3.08议案名称：本次回购股份依法转让或注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,328,124 | 99.8102 | 150,800 | 0.1898 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,318,124 | 99.7976 | 160,800 | 0.2024 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于第七届董事会成员津贴标准的议案》 | 1,884,166 | 78.1952 | 178,100 | 7.3913 | 347,300 | 14.4135 |
| 3.01 | 回购股份的目的 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 回购股份的种类 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 回购股份的方式 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 回购股份的期限 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 回购股份的价格 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.07 | 用于回购的资金来源 | 2,274,566 | 94.3973 | 135,000 | 5.6027 | 0 | 0.0000 |
| 3.08 | 本次回购股份依法转让或注销的相关安排 | 2,258,766 | 93.7416 | 150,800 | 6.2584 | 0 | 0.0000 |
| 3.09 | 关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜 | 2,248,766 | 93.3265 | 160,800 | 6.6735 | 0 | 0.0000 |