证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2021-022号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交公司 2020年度股东大会审议
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易履行的审议程序
2021年4月26日召开的河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议表决通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时应回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，
公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
2020年度日常关联交易预计发生额474,250万元，实际发生额426,928万元，2020年的实际交易额比预计少47,322万元。具体情况如下表：
（单位：万元）
| 序号 | 产品/服务 | 收费标准 | 2020年预计交易额 | 2020年实际交易额 | |
| 一、向义煤公司及其关联方 出售产品和服务 | 1 | 煤炭 | 参照市场价 | 350,000 | 263,695 |
| 2 | 电力 | 网购价加0.0248元/KWH | 13,000 | 13,338 | |
| 3 | 物资、材料 | 进价+2% | 7,600 | 6,221 | |
| 4 | 服务费 | 成本加成价 | 1,400 | 644 | |
| 5 | 通讯费 | 市场价 | 400 | 366 | |
| 6 | 工程 | 参照行业定额 | 4,000 | 2,651 | |
| 7 | 不动产出租 | 市场价 | 3,000 | 71 | |
| 8 | 其他：劳务费等 | 市场价、行业定额 | 500 | 26,740 | |
| 小 计 | 379,900 | 313,726 |
| 序号 | 产品/服务 | 收费标准 | 2020年预计交易额 | 2020年实际交易额 | |
| 二、向义煤公司及其关联方 购买产品和服务 | 1 | 煤炭 | 参照市场价格 | 40,000 | 57,086 |
| 2 | 工程施工 | 参照行业定额 | 15,000 | 9,713 | |
| 3 | 材料、配件 | 进价+2% | 25,000 | 30,564 | |
| 4 | 电力 | 成本加成价 | 7,000 | 7,384 | |
| 5 | 社保代理费 | 国家指导价 | 600 | 647 | |
| 6 | 房屋托管费 | 国家指导价 | 1,400 | 455 | |
| 7 | 检测劳务 | 市场价 | 350 | 415 | |
| 8 | 劳务服务 | 成本加成价 | 1,500 | 2,316 | |
| 9 | 修理服务 | 成本加成价 | 2,500 | 2,315 | |
| 10 | 其他：管理费、检测费、租赁费等。 | 参照行业定额、市场价 | 1,000 | 2,305 | |
| 小 计 | 94,350 | 113,201 | |||
| 合 计 | 474,250 | 426,928 |
为0元，期末贷款余额0元。
（三）2021年日常关联交易预计
根据2020年公司发生的关联交易情况，结合公司2021年经营预测和行业发展展望，现就公司2021年预计发生的日常关联交易情况预计如下：
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
（单位：万元）
| 序号 | 产品/服务 | 收费标准 | 2021年预计交易额 | |
| 一、向义煤公司及其关联方 出售产品和服务 | 1 | 煤炭 | 参照市场价 | 300,000 |
| 2 | 电力 | 0.0248元/KWH | 15,000 | |
| 3 | 物资、材料 | 进价+2% | 8,000 | |
| 4 | 服务费 | 成本加成价 | 850 | |
| 5 | 通讯费 | 市场价 | 400 | |
| 6 | 工程 | 参照行业定额 | 5,000 | |
| 7 | 不动产出租 | 市场价 | 3,000 | |
| 8 | 其他：劳务费等 | 市场价、行业定额 | 600 | |
| 小 计 | 332,850 | |||
| 序号 | 产品/服务 | 收费标准 | 2021年预计交易额 | |
| 二、向义煤公司及其关联方 购买产品和服务 | 1 | 煤炭 | 参照市场价格 | 78,000 |
| 2 | 工程施工 | 参照行业定额 | 15,000 | |
| 3 | 材料、配件 | 进价+2% | 30,000 | |
| 4 | 电力 | 成本加成价 | 7,500 | |
| 5 | 社保代理费 | 国家指导价 | 800 | |
| 6 | 房屋托管费 | 国家指导价 | 455 | |
| 7 | 检测劳务 | 市场价 | 420 | |
| 8 | 劳务服务 | 成本加成价 | 2,000 |
| 9 | 修理服务 | 成本加成价 | 2,500 |
| 10 | 其他：管理费、检测费、租赁费等。 | 参照行业定额、市场价 | 2,500 |
| 小 计 | 139,175 | ||
| 合 计 | 472,025 |
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本：4,544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：91,470.3万元 ，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：
“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发（凭有效许可证经营）” 。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（五）关联方：河南能源化工集团销售有限公司
注册资本：30,000万元，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：关永伟，企业住所：郑州市郑东新区商鼎路东风南路交叉口西北角龙宇国际写字楼23层2307号，经营范围：“批发零售兼网上销售：矿产品；有色金属及制品、金属材料及制品；润滑油；机械设备及配件、工程机械及配件、机电设备及
配件、电子产品、通讯器材、仪器仪表及配件、五金交电、电线电缆、轴承、紧固件、标准件；钢材、水泥、建筑材料；纺织品服装、百货文具、化妆品、家具家电日用品、玻璃制品、体育用品、文化办公用品、办公设备；木材、木制品；化工原料及产品（不含易燃易爆危险化学品）、橡塑制品、包装材料、化肥、劳动保护用品；汽摩配件、汽车（含小轿车）、工程车辆、摩托车、电动车；电脑、计算机软硬件及配件；预包装食品；酒类；食用农产品：粮油、油料植物、水产动物产品、水产综合利用初加工品。物流服务、货运代理、普通货运；票务代理服务；货物报关代理服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；计算机技术咨询服务；废旧金属回收、加工、销售；设备、汽车租赁；仓储服务；招标代理；经济信息咨询服务”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（六）三门峡义翔铝业有限公司
注册资本：29,860万元 ，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人：苏红伟，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，经营范围：“氧化铝、氢氧化铝、铝制品生产、加工，本企业自产产品销售。（以上项目中需专项审批的，未取得审批前不得经营）”。
（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装
潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配电线路；道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、钢结构工程、防腐保温工程施工”。关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司
注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用
封孔器；国内贸易、物资供销”。关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（九）关联方：青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司注册资本：1,000万元，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：左剑锋，企业住所：青海省海西州天峻县木里镇矿区综合办公楼，经营范围：“矿产资源开发（不含勘探、开采）；矿山设备材料的采购、供应；矿山机械设备租赁、煤炭批发经营。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）”。
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，按照实质重于形式原则认定的关联方。
（十）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司
公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、建筑材料、橡胶及制品的销售”。
关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。
（十一）义马煤业综能新能源有限责任公司
注册资本：84,124万元，公司类型：有限责任公司(中外合资)，法定代表人：刘显胜，企业住所：义马市煤化工产业集聚区，经营范围：“生产和销售甲醇、液氧、液氮、硫磺、杂戊醇、硫铵、废气发电、蒸汽等相关产品；化工产品（不含易燃易爆剧毒危险化学品）；
聚对苯二甲酸丁二醇酯、1.4-丁二醇的销售；氧化铝、铝锭、煤炭、焦炭、钢材、炉灰、炉渣、建筑材料、机械设备、橡胶及制品的销售；房屋租赁；电器仪表及配件的租赁和销售”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（十二）青海义德工贸有限公司
注册资本：2,000万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：王健，企业住所：西宁经济技术开发区金汇路33号半岛花园50号，经营范围：“煤炭器材、建筑材料、工贸产品、农副产品（不含粮油）的销售；矿山工程承建；种养殖业（不含畜禽、蜂）；煤炭销售；酒的销售；预包装食品批发兼零售；道路普通货物运输；房屋建筑工程；草坪绿化；劳务分包；水泥制品的销售；矿用设备检修；有色金属销售（不含贵稀金属）；化工产品（不含化学危险品）销售；石油焦、乙烯石油、轻质循环油、石油制品（不含危险化学品）、润滑油、润滑脂的销售；公路交通工程、通讯工程（不含地面卫星接收设备）、消防设施工程、室内外装修工程、城市及道路照明工程、市政工程、综合布线工程、安全技术防范工程设计、施工及维修；水处理设备、自动化控制设备、环保设备、灌溉机械设备、林业机械设备、安防产品、教学设备、劳保用品的销售；电子产品技术开发销售；计算机软件开发、技术咨询；电子产品销售及维修；煤炭加工；汽车修理；工程机械租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，定价原则、结算方式公平合理，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日