证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—017债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司第八届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第八次会议于2021年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润1,784,543,102.97元，按照母公司实现的净利润4,303,734,917.04元，提取10%法定盈余公积430,373,491.70元后，加上期初未分配利润3,145,696,713.22元，减去2019年度已发放现金股利1,214,639,159.72元，
本年度可供全体股东分配的利润为5,804,418,978.84元。2020年度分配预案：拟以2020年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。《海澜之家集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事周立宸、汤勇、黄凯回避了表决，其余6名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《海澜之家集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。10、审议通过了《关于公司<2020年社会责任报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《海澜之家集团股份有限公司2020年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订<子公司内部控制制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司子公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
决定于2021年5月19日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日