证券代码：600387 证券简称：ST海越 公告编号：2021-039
海越能源集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,738,396 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2482 |
法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 159,666,062 | 86.8985 | 24,066,834 | 13.0984 | 5,500 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 159,652,862 | 86.8913 | 24,075,534 | 13.1031 | 10,000 | 0.0056 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 159,642,162 | 86.8855 | 24,090,734 | 13.1114 | 5,500 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 159,827,162 | 86.9862 | 23,905,734 | 13.0107 | 5,500 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 176,657,272 | 96.1460 | 7,051,924 | 3.8380 | 29,200 | 0.0160 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,696,062 | 86.3706 | 25,042,334 | 13.6294 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,418,662 | 88.9409 | 20,319,734 | 11.0591 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 165,129,762 | 89.8722 | 18,451,334 | 10.0421 | 157,300 | 0.0857 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 23,017,213 | 76.4733 | 7,051,924 | 23.4296 | 29,200 | 0.0971 |
| 2 | 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | 5,056,003 | 16.7982 | 25,042,334 | 83.2018 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案 | 9,778,603 | 32.4888 | 20,319,734 | 67.5112 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构的议案 | 11,489,703 | 38.1738 | 18,451,334 | 61.3034 | 157,300 | 0.5228 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：施念清、梁效威
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海越能源集团股份有限公司2021年5月26日