股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2021-022
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021年4月28日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2021年第一季度报告及业绩公告。
全体监事一致认为，本公司2021年第一季度报告及业绩公告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。
（1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此提案交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
（2）提议丁国振先生担任本公司监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此提案交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
（3）提议潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此提案交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于向关联人采购路面维修物资的关联交易的
议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。
特此公告。
附件：第十届监事会非职工监事候选人简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年四月二十九日
附件：
第十届监事会非职工监事候选人简历
杨世威：1975年7月出生，大学学历，硕士学位。杨先生自1999年至2017年连云港市交通运输局工作，曾任交通战备办公室副主任、综合计划处处长、行政服务处处长、总工程师、党委委员；2017年至2018年任江苏省港口集团有限公司审计法务部副部长；2018年至2020年历任江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、招标采购管理部副部长、审计风控部副部长（主持工作）、审计中心副主任（主持工作）；现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。杨先生长期从事交通管理工作，在企业管理、内部审计、风险控制方面积累了丰富的经验。
丁国振：1962年出生，大学学历，高级经济师。丁先生1983年至2004年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作；2004年至2017年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长，人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长；现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。丁先生长期从事企业管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
潘烨：1988年3月出生，工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。曾于中国人寿北
京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、北京鑫源盛钢构集团工作,具有丰富的企业管理和资本运营经验。