证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2021-037
北京首都开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年04月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融
中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,708,790,388 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.2433 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事阮庆革先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事裴艳女士因事未能现场出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,984,134 | 99.9528 | 754,035 | 0.0441 | 52,219 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,984,134 | 99.9528 | 806,254 | 0.0472 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,708,179,288 | 99.9642 | 611,100 | 0.0358 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司为北京中开盈泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案 | 349,685,796 | 99.7699 | 754,035 | 0.2151 | 52,219 | 0.0150 |
| 5 | 关于北京城市开发集团有限责任公司为北京首城置业有限公司申请贷款提供反担保的议案 | 349,685,796 | 99.7699 | 806,254 | 0.2301 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案 | 349,880,950 | 99.8256 | 611,100 | 0.1744 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议题一《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、议题二《关于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及议题三《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2021年4月20日