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汉马科技:汉马科技第八届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-02

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2021-055

汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年5月25日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知。本公司第八届董事会第十次会议于2021年6月1日上午9时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事8人,实到董事8人,其中独立董事3人。

本次会议由董事周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1169号)核准,公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)98,574,247股。2021年5月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的证券登记手续,公司总股本由555,740,597股增加至654,314,844股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定,公司需变更注册资本并修订《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

具体内容详见2021年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2021-057)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

二、审议并通过了《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》。根据实际经营情况,公司(包含下属分、子公司)2021年度拟向关联方山西吉利新能源商用车有限公司、关联方马鞍山市公共交通集团有限责任公司新增日常关联交易,预计交易总金额合计不超过人民币16,000.00万元。

具体内容详见2021年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-058)。本议案尚需提交公司股东大会审议。(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事范现军先生、周建群先生、刘汉如先生、端木晓露女士回避表决。)

三、审议并通过了《关于同意周建群先生辞去公司董事长职务的议案》。

公司董事会于2021年6月1日收到周建群先生的书面辞职报告。周建群先生因工作需要申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,周建群先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司董事长职务后周建群先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

四、审议并通过了《关于同意刘汉如先生辞去公司副董事长和总经理职务的议案》。

公司董事会于2021年6月1日收到刘汉如先生的书面辞职报告。刘汉如先生因工作需要申请辞去公司副董事长和总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,刘汉如先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司副董事长、总经理职务后刘汉如先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

五、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。鉴于周建群先生已辞去公司董事长职务,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会选举范现军先生为公司第八届董事会董事长(简历详见附件一)。(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

六、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。鉴于刘汉如先生已辞去公司总经理职务,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会聘任郑志强先生担任公司总经理职务(简历详见附件二)。(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

七、审议并通过了《关于同意上官云飞先生辞去公司董事职务的议案》。公司董事会于2021年6月1日收到上官云飞先生的书面辞职报告。上官云飞先生因工作需要申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,上官云飞先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司董事职务后上官云飞先生仍担任公司常务副总经理职务。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

八、审议并通过了《关于增补赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

鉴于上官云飞先生已辞去公司董事职务,根据《公司法》《公司章程》的相关规定及股东方推荐,公司董事会提名增补赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件三)。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为:公司董事会选举董事长,提名第八届董事会董事候选人,聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件,未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长,聘任郑志强先生为公司总经理,提名赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年6月17日(星期四)召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2021年6月11日(星期五)。

具体内容详见2021年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-059)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021年6月2日

附件一:公司董事长简历范现军,男,汉族,1970年11月出生,中共党员,高级工程师。1996年毕业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993年7月至2000年10月在福田时代、诸城汽车厂工作,历任副厂长、厂长。2000年8月至2010年6月在福田戴姆勒汽车有限公司工作,历任副总经理、厂长。2010年7月至2014年6月在福田雷萨事业部工作,担任集团副总裁、事业部总裁。2014年7月至2017年12月在福田欧辉客车事业部工作,担任总经理。2017年12月至2018年6月在北汽福田汽车股份有限公司工作,担任副总裁。2018年6月至今在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作。2020年10月至2021年5月在本公司担任董事。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司总裁,本公司董事长。附件二:公司高级管理人员简历

郑志强,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长,物资部部长,安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理,安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理,天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。附件三:公司董事候选人简历

赵杰,男,1966年8月出生,拥有香港永久性居民身份证。1988年毕业于台州师范学院英语专业,毕业后留校任团委书记等职。1993年3月开始,历任中共台州市委宣传部新闻办负责人、台州市人民影剧院总经理、台州市路桥区教文体局副局长等职务。1999年6月加入浙江吉利控股集团有限公司,担任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、吉利汽车控股有限公司执行董事,吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司总经理,英国伦敦上市公司 Manganese Bronze Holdings 董事,英国伦敦出租车制造公司常务副总裁。2008年至2010年参与收购沃尔沃Volvo轿车公司。2012年4月个人收购美国蒙赛罗大学,担任董事长。2020年10月至今,担任浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总裁兼万物友好运力科技有限公司总经理,阳光铭岛能源科技有限公司总经理等职务。


  附件:公告原文
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