证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-022
中航航空电子系统股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,341,511,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.5727 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王建刚先生、陈远明先生、杨有红先生、熊华钢先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事王学柏先生、田沛先生、韩业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张力先生出席会议。副总经理张灵斌先生、张红先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,444,442 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 31,695 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,444,442 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 31,695 | 0.0025 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,444,442 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 31,695 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,475,637 | 99.9973 | 36,219 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,475,637 | 99.9973 | 36,219 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,444,442 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 31,695 | 0.0025 |
7、 议案名称：关于审议2021年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 55,552,043 | 87.7514 | 7,753,601 | 12.2477 | 500 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,444,442 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 31,695 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,443,942 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 32,195 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,443,942 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 32,195 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,443,942 | 99.9949 | 35,719 | 0.0026 | 32,195 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,352,846 | 99.9881 | 158,510 | 0.0118 | 500 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,411,937 | 99.9925 | 99,419 | 0.0074 | 500 | 0.0001 |
14、 议案名称：关于审议变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,455,137 | 99.9957 | 56,219 | 0.0041 | 500 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,334,386,240 | 99.4688 | 7,125,616 | 0.5312 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,475,637 | 99.9973 | 35,719 | 0.0026 | 500 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,476,137 | 99.9973 | 35,719 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,341,476,137 | 99.9973 | 35,719 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,218,574,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 107,955,480 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,945,917 | 99.7582 | 36,219 | 0.2418 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,585,774 | 99.6883 | 36,219 | 0.3117 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,360,143 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于审议2020年度利润分配 | 122,901,397 | 99.9705 | 36,219 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
| 预案的议案 | |||||||
| 7 | 关于审议2021年度日常关联交易及交易金额的议案 | 55,552,043 | 87.7514 | 7,753,601 | 12.2477 | 500 | 0.0009 |
| 8 | 关于审议2020年度内部控制评价报告的议案 | 122,870,202 | 99.9451 | 35,719 | 0.0290 | 31,695 | 0.0259 |
| 12 | 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 | 122,778,606 | 99.8706 | 158,510 | 0.1289 | 500 | 0.0005 |
| 13 | 关于审议增补公司独立董事候选人的议案 | 122,837,697 | 99.9187 | 99,419 | 0.0808 | 500 | 0.0005 |
| 14 | 关于审议变更会计师事务所的议案 | 122,880,897 | 99.9538 | 56,219 | 0.0457 | 500 | 0.0005 |
决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空电子系统股份有限公司
2021年6月29日