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万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

万向德农股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年4月23日在杭州市萧山区万向路1号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司监事3人,实到监事2人。刘建监事因工作原因未能参加本次会议,委托沈国灿监事代为行使投票表决权。会议由监事会监事长沈国灿先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司监事会对公司2020年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截至监事会发表本审核意见之时,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度母公司实现净利润60,442,512.58元,母公司可供分配利润60,177,193.36元;合并报表归属上市公司股东的净利润55,200,627.41元,加年初未分配利润167,266,301.60元,减去对股东分配78,771,000.00元,减去本期提取法定盈余公积6,044,251.26元,累计未分配利润137,651,677.75元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:

以2020年末总股本292,578,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2020 年度利润分配预案公告》。

4、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《2020年度公司监事薪酬》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

同意监事 2020 年度薪酬,薪酬金额于本次会议批准后在 2020 年年度报告中列示。

7、审议通过了《公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司监事会对公司2021年第一季度报告进行全面审核后认为:

《公司2021年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项;公司2021年第一季度报告未经审计。

上述第1-5项议案将提请公司2020年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2021年4月27日


  附件:公告原文
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