江西联创光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告
江西联创光电科技股份有限公司
2014 年半年度报告
江西联创光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告
提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐
征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
江西联创光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 ................................................................ 3
第二节 公司简介 ............................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5
第四节 董事会报告 .......................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 20
第七节 优先股相关情况 ..................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 23
第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 24
第十节 备查文件目录 ...................................................... 111
江西联创光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
联创光电/公司/本公司 指 江西联创光电科技股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
公司章程 指 江西联创光电科技股份有限公司章程
报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 江西联创光电科技股份有限公司
公司的中文名称简称 联创光电
公司的法定代表人 肖文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓哲 潘婉琳
江西省南昌市高新技术产业开发区 江西省南昌市高新技术产业开
联系地址
京东大道 168 号 发区京东大道 168 号
电话 0791-88169279 0791-88161979
传真 0791-88162001 0791-88162001
电子信箱 600363@lianchuang.com.cn 600363@lianchuang.com.cn
三、基本情况变更简介
江西省南昌市高新技术产业开发区京东大
公司注册地址
道 168 号
公司注册地址的邮政编码
江西省南昌市高新技术产业开发区京东大
公司办公地址
道 168 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.lianovation.com.cn
电子信箱 600363@lianchuang.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 联创光电
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 890,771,820.12 748,581,985.25 18.99
归属于上市公司股
60,201,506.15 44,895,836.95 34.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 57,925,997.92 43,468,012.66 33.26
损益的净利润
经营活动产生的现
-3,748,890.74 -50,108,341.18 92.52
金流量净额
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股
1,704,137,123.69 1,662,898,237.44 2.48
东的净资产
总资产 2,958,099,713.93 2,802,978,261.34 5.53
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1357 0.1012 34.09
稀释每股收益（元／股） 0.1357 0.1012 34.09
扣除非经常性损益后的基本
0.1306 0.0981 33.13
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.56 2.90 增加 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.42 2.81 增加 0.61 个百分点
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -131,239.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,722,370.92
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,795.76
少数股东权益影响额 -394,672.39
所得税影响额 -159,746.81
合计 2,275,508.23
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司立足实际，紧跟行业发展趋势，进一步明确了公司经营工作重点，
实现营业收入 8.91 亿元，同比增长 18.99%；实现净利润 0.60 亿元，同比增长 34.09%。报
告期内，公司在继续坚持并突出全产业链业务特点的基础上，通过实现 LED 背光源和照明
应用产业规模化经营、重点推进红外 LED 的技术改造，构建了“LED 照明产业链、红外 LED
产业链、LED 背光源产业链”，部分产业板块经营效果已经显现：1、LED 背光源方面，拓展
了基于手机等中小尺寸背光源的器件封装和基于电视电脑等大尺寸显示背光和照明应用的
器件封装，同时拓展了电视电脑等大尺寸显示背光模组和整机，报告期内背光源营业收入
同比实现大幅增长；2、LED 照明应用营业收入同比增长较大，规模化经营效果初步显现；3、
红外 LED 的技术改造和产业链构建逐步推进，实现从二三元红外 LED 外延材料和芯片向中、
大功率红外器件封装及应用产品的拓展。
报告期内，公司在继续强化原有核心竞争力的基础上，着重从经营管理方面进一步提
升核心竞争力，具体表现为：
1、推动企业文化建设工作，树立“务实、高效、创新、卓越”的核心价值观。
2、启动全面一体化管理体系建设，构建以包含 ISO9001 质量管理体系为基础的、全方
位覆盖的“管理屋”。 明确了公司经营管理模型从运营管理向战略管理的转型，重点推行
以技术和管理为中心的创新战略、基于规模经济的产业发展战略、基于歧异化的产品和竞
争战略、基于固定大客户的市场营销战略。
3、建立学习型组织，利用公司博士后科研工作平台，引入高层次人才；与浙江大学合
作举办工程硕士班，挖掘培养内部人才；强调人才梯队建设，重点培养一批 80 后骨干队伍。
4、强化经营风险管控，构建分子公司全方位的经营风险测评定性定量指标体系，对分
子公司进行全方位的运营测评和整改，初步建成具有企业自身特点的风险测评模型。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 890,771,820.12 748,581,985.25 18.99
营业成本 754,871,004.12 625,548,199.82 20.67
销售费用 28,122,010.19 20,066,328.25 40.15
管理费用 94,315,692.56 92,316,071.91 2.17
财务费用 14,947,398.20 9,867,777.94 51.48
经营活动产生的现金流量净额 -3,748,890.74 -50,108,341.18 92.52
投资活动产生的现金流量净额 -39,731,841.15 -9,881,560.93 -302.08
筹资活动产生的现金流量净额 52,417,578.86 -183,039,584.31 128.64
研发支出 1,786,524.36 2,522,379.81 -29.17
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营业收入变动原因说明：主要是由于产品结构调整使得订单增加；
营业成本变动原因说明：主要是由于产品结构调整使得订单增加；
销售费用变动原因说明：主要是由于收入增加以及人工成本上升；
管理费用变动原因说明：主要是由于技术开发费用增加；
财务费用变动原因说明：主要是由于银行借款规模扩大；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于应收账款回笼加快及应收票
据到期；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于收购子公司及募投项目投入；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于借款规模扩大；
研发支出变动原因说明：主要是由于研发投入减少。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种:人民币
项目名称 2014年1-6月 2013年1-6月 变动比例（%） 变动原因
主要是由于收入增加以及人工
销售费用 28,122,010.19 20,066,328.25 40.15
成本上升
财务费用 14,947,398.20 9,867,777.94 51.48 主要是由于银行借款规模扩大
营业外收入 3,830,487.34 2,618,874.82 46.26 主要是由于政府补助增加
主要是由于计提递延所得税较
所得税费用 -3,511,085.89 -1,107,575.13 217.01
上年同期增加
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027 号文核准，公司于 2012 年 11 月 16
日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000 股，发行价格为 6.29 元/股，募集资金总
额为人民币 457,094,300.00 元，扣除发行费用人民币 31,914,089.86 元，实际募集资金净
额为人民币 425,180,210.14 元。
截至本报告期末，募投项目累计投入金额 5,466.07 万元，暂时补充流动资金 20,000
万元，存储募集资金专户余额 17,732.71 万元。
②经 2013 年 12 月 20 日公司第五届董事会第三十三次会议、2014 年 1 月 6 日公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过 5 亿元，发
行期限不少于 5 年。公司于 2014 年 4 月 11 日收到中国证监会核准发行的批复文件。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
线缆产品 173,982,212.02 148,333,671.38 14.74 -4.74 -5.72 增加 0.88 个百分点
光电器件及
623,151,426.25 521,113,350.41 16.37 38.05 43.33 减少 3.09 个百分点
应用产品
电脑及软件 81,579,686.84 75,584,891.00 7.35 -7.16 -11.68 增加 4.75 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 469,035,899.85 -12.37
国外 409,677,425.26 119.47
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
被投资的 占被投资公司权
主要经营活动 备注
公司名称 益的比例(%)
以从厦门宏发电声股份有限公司
取得的分红款8,816.96万元对其
厦门宏发电声
继电器 22.04 进行增资，增资前后本公司对厦门
科技有限公司
宏发科技股份有限公司的持股比
例保持不变。
主要生产电子科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让，
上海联暄电子 电子元器件、通讯设备、计算机、软 出资1亿元人民币在上海自贸区设
科技有限公司 件及辅助设备（除计算机信息系统安 立上海联暄电子科技有限公司。
全专业产品）、机械设备、计算机系
统集成的销售。
以37.50万美元价格收购韩国世光
江西联创致光 主要生产手机、家电及车载显示用
100 科技有限公司所持江西联创致光
科技有限公司 LED 背光源
科技有限公司11.36%股权。
江西联创电缆 以2,150万元价格收购余梅所持江
主要生产中、低压电力电缆 93.30
有限公司 西联创电缆有限公司39.30%股权。
报告期对外投 较上年同期相比
上年同期对外投资总额 同比上升或减少的幅度
资总额 增加（减少）
21,201.96万元 6,672.0095万元 14,529.9505万元 217.77%
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持有金融企业股权情况
期初 报告期
期末持 报告期 会计
所持对象 最初投资金额 持股 期末账面 所有者
股比例 损益 核算 股份来源
名称 （元） 比例 价值（元） 权益变
（%） （元） 科目
（%） 动（元）
世纪证券 长期
股份有限 10,000,000.00 0.11 0.11 803,988.00 股权
公司 投资
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 尚未使用 尚未使用募
募集资金 已累计使用募
募集年份 募集方式 使用募集资 募集资金 集资金用途
总额 集资金总额
金总额 总额 及去向
2012 非公开发行 42,518.02 22,944.16 25,466.07 17,732.71 银行存款
截止报告期末，公司实际使用募集资金金额 25,466.07 万元，其中募投项目使用
5,466.07 万元，暂时补充流动资金 2 亿元。
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是 产
否 是否 项 预 生 是否
募集资金 募集资金 募集资金
承诺项目 变 符合 目 计 收 符合
拟投入金 本报告期 累计实际 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明
名称 更 计划 进 收 益 预计
额 投入金额 投入金额
项 进度 度 益 情 收益
目 况
2013 年 12 月 20 日召开的公司第五届董事
会第三十三次会议和 2014 年 1 月 6 日召
开的 2014 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的
半导体照明 议案》，同意将“半导体照明光源产业化
光源产业化 是 6,550.00 1,650.03 1,650.03 是 项目”募集资金投资总额由 9,774.90 万
项目 元调减为 6,550 万元；同时将“半导体照
明光源产业化项目”剩余募集资金（6,550
万元）变更为出资新设江西联融新光源协
同创新有限公司，由新公司继续实施半导
体照明光源产业化项目。
2013 年 9 月 25 日召开的公司第五届董事
会第三十次会议和 2013 年 12 月 27 日召
开的 2013 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的
高亮度超薄
议案》，同意将“半导体照明光源产业化
LED 背光源
是 4,180.00 875.32 2,317.28 是 项目”中的 4,180 万元，变更用于实施“高
及配套用导
亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项
光板项目
目”。本次变更后，实施地点为深圳、南
昌。待本项目建设完工并验收后，公司计
划以经评估后的本项目资产对江西联创
致光科技有限公司进行增资。
半导体照明 项目计划生产制造常规性 TOP 结构 LED 器
光源用 LED 否 19,570.24 301.70 558.67 否 件，但由于 LED 器件技术更新换代的时间
器件产业化 越来越短，项目原规划的产品类型逐渐不
| 江西联创光电科技股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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