证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2021-013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,005,251 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.1673 |
开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事周斌、钱学仁因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,665,651 | 99.7097 | 339,600 | 0.2903 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,665,651 | 99.7097 | 339,600 | 0.2903 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,674,551 | 99.7173 | 330,700 | 0.2827 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,665,651 | 99.7097 | 339,600 | 0.2903 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,513,451 | 99.5796 | 491,800 | 0.4204 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,665,651 | 99.7097 | 339,600 | 0.2903 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 27,190,267 | 98.6689 | 366,800 | 1.3311 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,701,751 | 99.7406 | 303,500 | 0.2594 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,701,751 | 99.7406 | 303,500 | 0.2594 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 徐祥 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 10.02 | 李迎春 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 10.03 | 施长君 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 10.04 | 梁德权 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 10.05 | 潘高峰 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 10.06 | 李恩双 | 102,983,784 | 88.0163 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 孙延生 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 11.02 | 张晓慧 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 11.03 | 刘文波 | 102,615,984 | 87.7020 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 张伟 | 102,493,384 | 87.5972 | 是 |
| 12.02 | 李东日 | 102,248,184 | 87.3876 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 27,065,267 | 98.2153 | 491,800 | 1.7847 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 | 27,217,467 | 98.7676 | 339,600 | 1.2324 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 审议《关于重新签订<综合服务协议>的议案》 | 27,190,267 | 98.6689 | 366,800 | 1.3311 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》 | 27,253,567 | 98.8986 | 303,500 | 1.1014 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 徐祥 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 10.02 | 李迎春 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 10.03 | 施长君 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 10.04 | 梁德权 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 10.05 | 潘高峰 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 10.06 | 李恩双 | 13,535,600 | 49.1184 | ||||
| 11.01 | 孙延生 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 11.02 | 张晓慧 | 12,800,000 | 46.4490 | ||||
| 11.03 | 刘文波 | 13,167,800 | 47.7837 | ||||
| 12.01 | 张伟 | 13,045,200 | 47.3388 | ||||
| 12.02 | 李东日 | 12,800,000 | 46.4490 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京志霖律师事务所
律师：张启富、陈秋红
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2021年5月8日