证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2021-017号
浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2021年4月7日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2021年4月17日以现场的方式在绍兴上虞道墟公司办公大楼三楼视频会议室召开第八届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，与会董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务预算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2020年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2020年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：
2020-018号）。
2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意9票，反对0票，弃权0票）。
(七)审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 税前金额（万元） |
| 1 | 阮伟祥 | 董事长 | 520.12 |
| 2 | 阮兴祥 | 副董事长 | 318.58 |
| 3 | 姚建芳 | 董事 | 164.96 |
| 4 | 周征南 | 董事 | 60.57 |
| 5 | 贡 晗 | 董事 | 310.01 |
| 6 | 卢邦义 | 董事 | 180.63 |
| 7 | 陈显明 | 独立董事 | 12.00 |
| 8 | 梁永明 | 独立董事 | 12.00 |
| 9 | 徐金发 | 独立董事 | 12.00 |
| 10 | 张 霞 | 监事会主席 | 37.82 |
| 11 | 倪越刚 | 监事 | 29.27 |
| 12 | 李霞萍 | 监事 | 17.17 |
| 合 计 | 1,675.13 | ||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 税前金额（万元） |
| 1 | 阮伟祥 | 总经理 | 520.12 |
| 2 | 姚建芳 | 副总经理兼董事会秘书 | 164.96 |
| 3 | 卢邦义 | 财务总监 | 180.63 |
| 4 | 贡 晗 | 副总经理 | 310.01 |
| 5 | 何旭斌 | 副总经理 | 256.26 |
| 合 计 | 1431.98 | ||
2021-022号）。
(十三)审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十四)审议通过《关于<2020年度履行社会责任报告>的议案》同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十五）审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2022年4月30日。同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2021-023号）。
（十六）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会二O二一年四月二十日