亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2024年4月24日在公司北京企管中心召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了公司2023年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2023年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2023年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2023年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为199,585,789.80元，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,243,593,770.47元。
公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。
若以 2023 年年末公司总股本 770,000,023 股，扣除公司于 2024 年 4月24 日已完成回购注销的股票49,999,929股后的股本总额，即 720,000,094 股为基数计算，每 10 股派发 1.5元（含税），共计派发108,000,014.10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元。
公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
七、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了公司2023年度社会责任报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了关于会计估计变更的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-020）。
十、审议通过了公司2024年第一季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
十二、审议通过了关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过该规划，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
以上第一、二、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2024年4月26日