证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,627,698 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2665 |
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,627,598 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 5,100 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 5,100 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,945,301 | 99.9996 | 100 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,940,301 | 99.9845 | 100 | 0.0003 | 5,000 | 0.0152 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0056 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,622,598 | 99.9943 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,627,598 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,627,598 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 12.01 | 候选人：熊向峰 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 12.02 | 候选人：任伟林 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 12.03 | 候选人：余 波 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 12.04 | 候选人：李荣华 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 12.05 | 候选人：吴海波 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 12.06 | 候选人：高永东 | 89,622,605 | 99.9943 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 13.01 | 候选人：李克武 | 89,622,602 | 99.9943 | 是 |
| 13.02 | 候选人：李银香 | 89,622,602 | 99.9943 | 是 |
| 13.03 | 候选人：江小平 | 89,622,602 | 99.9943 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 14.01 | 候选人：罗锋 | 89,622,601 | 99.9943 | 是 |
| 14.02 | 候选人：卫红 | 89,622,601 | 99.9943 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 89,357,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 264,960 | 98.1115 | 5,100 | 1.8885 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 5,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 264,960 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度财务决算报告 | 269,960 | 99.9629 | 100 | 0.0371 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2020年度利润分配方案 | 264,960 | 98.1115 | 5,100 | 1.8885 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 | 264,960 | 98.1115 | 5,100 | 1.8885 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2021年度预计日常关联交易的议案 | 269,960 | 99.9629 | 100 | 0.0371 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 264,960 | 98.1115 | 100 | 0.0370 | 5,000 | 1.8515 |
| 6 | 2020年度董事会工作报告 | 264,960 | 98.1115 | 100 | 0.0370 | 5,000 | 1.8515 |
| 7 | 2020年度监事会工作报告 | 264,960 | 98.1115 | 100 | 0.0370 | 5,000 | 1.8515 |
| 8 | 2020年度独立董事述职报告 | 264,960 | 98.1115 | 100 | 0.0370 | 5,000 | 1.8515 |
| 9 | 《2020年度报告》全文及摘要 | 264,960 | 98.1115 | 100 | 0.0370 | 5,000 | 1.8515 |
| 10 | 关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案 | 269,960 | 99.9629 | 100 | 0.0371 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 269,960 | 99.9629 | 100 | 0.0371 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021年6月22日