证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-017
中国石油集团工程股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计情况的公告
重要内容提示：
● 该议案尚需提交股东大会审议。
● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、2021年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司结合年度预算预计了2021年与关联方发生的日常关联交易，预计总额未超出规定范围，定价符合市场交易原则，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
2. 公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况，预计了2021年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计的关联交易定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
3. 2021年4月27日公司第八届董事会第一次会议审议了《关于公司2021年度
日常关联交易预计情况的议案》，同意2021年度公司及控股子公司与控股股东中国石油天然气集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易额度。关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁在表决该议案时予以回避。
4. 独立董事对该关联交易发表独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况预计了2021年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项提交董事会审议前，已得到我们事前认可，董事会在对该议案进行表决时，关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁予以了回避。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。我们同意该事项，并同意将该事项提交2020年年度股东大会审议。
5. 经公司第八届监事会第一次会议审议，监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，对2021年度日常关联交易进行了合理预计，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联监事杨大新和潘成刚回避表决。
6. 该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
（二）2021年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团及下属公司 | 400,000.00 | 79,235.92 | 383,034.26 | 5.92% |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团及下属公司 | 3,450,000.00 | 509,118.20 | 3,199,545.65 | 45.68% |
| 租赁收入 | 中国石油集团及下属公司 | 6,000.00 | 228.48 | 4,095.95 | 28.55% |
| 租赁支出 | 中国石油集团及下属公司 | 30,000.00 | 3,349.33 | 27,300.63 | 6.26% |
| 存款（余额） | 中国石油集团及下属公司 | 2,400,000.00 | 980,439.25 | 1,775,444.18 | 59.51% |
贷款（余额）
| 贷款（余额） | 中国石油集团及下属公司 | 280,000.00 | 66,197.57 | 55,592.15 | 100.00% |
| 其他金融服务 | 中国石油集团及下属公司 | 13,500.00 | -- | 3,748.02 | 19.25% |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团及下属公司 | 24,000.00 | 2,462.11 | 16,259.68 | 50.63% |
务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。
2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：
油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。
生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。
社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。
金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。
知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。
双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。
双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程建设等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事事前意见；
3、独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议；
5、第八届监事会第一次会议决议。
中国石油集团工程股份有限公司
2021年4月28日