中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议 于2026 年4 月24 日在公司0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026 年4 月14 日以书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事9 名,实际出席并参与表决董事9 名,会议由董事 长白雪峰先生主持,参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,决议如下:
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026 年第四次会议审议通过并 同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《中油工程2026 年第一季度报告》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 关于2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临 2026-021)。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026 年4 月25 日