长春燃气股份有限公司八届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于2021年4月27日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际到会11人。公司监事、财务总监列席了会议。本次会议为现场会议，会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司董事会2020年度工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案为：按 2020年末总股本609,030,684股为基
数，每10股派发现金红利0.50元（含税），预计累计分配现金红利30,451,534.20元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于公司聘请审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《长春燃气股份有限公司2020年度内部控制评价报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票10、审议通过《关于公司2020年度资产计提减值、坏账准备的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会相关事宜的议案》2020年度股东大会具体议案及召开时间另行通知。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
以上议案详细内容请见2021年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
议案1-7需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会2021年4月29日