天津市房地产发展(集团)股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2020年度利润分配预案为:不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第十届第十次董事会会议审议通过,尚需提交公司2020年
度股东大会审议。
一、公司2020年度利润分配预案
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“天房发展”)母公司实现净利润-57,011,030.91元,加年初未分配利润78,642,955.38元,母公司当年实现的可供分配利润为21,631,924.47元,2020年末母公司未分配利润余额为21,631,924.47元。
鉴于公司2020年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
(一)审议情况
公司于2021年4月28日召开公司十届十次董事会会议、十届四次监事会会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》。
(三)监事会意见
公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董事会2021年4月30日