证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2021-012
维维食品饮料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2021年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2021年4月22日公司第八届董事会第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
1、2021年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
2、2021年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
3、2021年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售产品 | 徐州群智电子商务股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 维维天山雪乳业（上海）有限公司 | 20,000,000.00 | 9,168,220.45 | 不适用 | |
| 青岛灵狐电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 421,459.87 | 不适用 | |
| 重庆灵豆豆科技有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 500,000.00 | 132,886.73 | 不适用 | |
| 小计 | 34,000,000.00 | 9,722,567.05 | ||
| 转供电费 | 中储粮绥化仓储有限公司 | 100,000.00 | 84,778.96 | 不适用 |
| 场地租金 | 徐州远景牧业有限公司 | 2,200,000.00 | 2,095,238.09 | 不适用 |
| 采购原材料 | 枝江惠民泽楚贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 未发生业务 |
| 合计 | 96,300,000.00 | 11,902,584.10 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 上年实际发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售产品 | 维维天山雪乳业（上海）有限公司 | 14,400,000.00 | 0.59 | 2,812,945.17 | 9,168,220.45 | 0.42 | 本年扩大业务 |
| 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 2,800,000.00 | 0.11 | 0.00 | 132,886.73 | 0.01 | 本年扩大业务 | |
| 杭州维维千策食品科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 | |
| 青岛灵狐电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | 0.04 | 0.00 | 421,459.87 | 0.02 | 本年扩大业务 | |
| 湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 300,000.00 | 0.01 | 108,426.60 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 小计 | 23,500,000.00 | 0.96 | 2,921,371.77 | 9,722,567.05 | 0.45 | ||
| 转供电费 | 中储粮绥化仓储有限公司 | 100,000.00 | 5.00 | 0.00 | 84,778.96 | 4.24 | 不适用 |
| 场地租金 | 徐州远景牧业有限公司 | 2,200,000.00 | 11.00 | 300,000.00 | 2,095,238.09 | 10.33 | 不适用 |
| 劳务及培训费 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 2,600,000.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 采购原材料 | 徐州嘉恒建材实业有限公司 | 70,000,000.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 餐饮住宿服务 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司 | 500,000.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 房产租金 及物业费 | 徐州太阳广场物业管理有限公司 | 1,200,000.00 | 8.00 | 79,197.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 采购资产 | 维维集团股份有限公司 | 400,000.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 物业费及电费 | 徐州昆仑汇假日酒店有限公司 | 150,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
| 合计 | 100,650,000.00 | 3,300,568.77 | 11,902,584.10 |
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 400,000 | 城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务等业务 | 林斌 | 公司股东 |
| 维维集团股份有限公司 | 16,108.02 | 粮食收购；预包装食品、乳制品批发与零售等 | 崔超 | 公司股东 |
| 中储粮绥化仓储有限公司 | 7,672 | 中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售、装卸服务及相关服务； | 裴立军 | 联营公司 |
| 维维天山雪乳业（上海）有限公司 | 1,000 | 食品流通及销售 | 刘万江 | 参股公司 |
| 徐州远景牧业有限公司 | 1,000 | 牛的养殖技术咨询、技术服务等,奶牛肉牛养殖销售等 | 郭兴华 | 参股公司的子公司 |
| 青岛灵狐电子商务有限公司 | 500 | 批发、零售（网上销售），销售食品等 | 宫晓静 | 参股公司的子公司 |
| 湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 300 | 茶叶种植、生产、加工、分装销售等 | 简伯华 | 参股公司 |
| 徐州嘉恒建材实业有限公司 | 4,000 | 建筑材料销售批发等 | 任冬 | 公司股东的子公司 |
| 徐州市豪雅酒店管理有限公司 | 1,000 | 酒店管理服务；餐饮服务；住宿服务等 | 任冬 | 公司股东的孙公司 |
| 徐州太阳广场物业管理有限公司 | 50 | 物业管理；房屋租赁等 | 李鸿 | 公司股东的孙公司 |
| 徐州昆仑汇假日酒店有限公司 | 1,000 | 物业管理服务；餐饮服务；酒店管理服务等 | 夏友华 | 公司股东的子公司 |
| 杭州维维千策食品科技有限公司 | 1,000 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等 | 赵春 | 参股公司 |
本次预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会二○二一年四月二十四日