证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2021-012
维维食品饮料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司2021年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,提交董事会审议,2021年4月22日公司第八届董事会第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见,意见如下:
1、2021年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;
2、2021年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定;
3、2021年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
销售产品 | 徐州群智电子商务股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
维维天山雪乳业(上海)有限公司 | 20,000,000.00 | 9,168,220.45 | 不适用 | |
青岛灵狐电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 421,459.87 | 不适用 | |
重庆灵豆豆科技有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 不适用 | |
湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | |
徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 500,000.00 | 132,886.73 | 不适用 | |
小计 | 34,000,000.00 | 9,722,567.05 | ||
转供电费 | 中储粮绥化仓储有限公司 | 100,000.00 | 84,778.96 | 不适用 |
场地租金 | 徐州远景牧业有限公司 | 2,200,000.00 | 2,095,238.09 | 不适用 |
采购原材料 | 枝江惠民泽楚贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 未发生业务 |
合计 | 96,300,000.00 | 11,902,584.10 |
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元) | 上年实际发生金额(元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
销售产品 | 维维天山雪乳业(上海)有限公司 | 14,400,000.00 | 0.59 | 2,812,945.17 | 9,168,220.45 | 0.42 | 本年扩大业务 |
徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 2,800,000.00 | 0.11 | 0.00 | 132,886.73 | 0.01 | 本年扩大业务 | |
杭州维维千策食品科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 | |
青岛灵狐电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | 0.04 | 0.00 | 421,459.87 | 0.02 | 本年扩大业务 | |
湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 300,000.00 | 0.01 | 108,426.60 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
小计 | 23,500,000.00 | 0.96 | 2,921,371.77 | 9,722,567.05 | 0.45 | ||
转供电费 | 中储粮绥化仓储有限公司 | 100,000.00 | 5.00 | 0.00 | 84,778.96 | 4.24 | 不适用 |
场地租金 | 徐州远景牧业有限公司 | 2,200,000.00 | 11.00 | 300,000.00 | 2,095,238.09 | 10.33 | 不适用 |
劳务及培训费 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 2,600,000.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
采购原材料 | 徐州嘉恒建材实业有限公司 | 70,000,000.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
餐饮住宿服务 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司 | 500,000.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
房产租金 及物业费 | 徐州太阳广场物业管理有限公司 | 1,200,000.00 | 8.00 | 79,197.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
采购资产 | 维维集团股份有限公司 | 400,000.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
物业费及电费 | 徐州昆仑汇假日酒店有限公司 | 150,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增业务 |
合计 | 100,650,000.00 | 3,300,568.77 | 11,902,584.10 |
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 400,000 | 城市建设项目投资、管理;非金融性资产受托管理服务等业务 | 林斌 | 公司股东 |
维维集团股份有限公司 | 16,108.02 | 粮食收购;预包装食品、乳制品批发与零售等 | 崔超 | 公司股东 |
中储粮绥化仓储有限公司 | 7,672 | 中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售、装卸服务及相关服务; | 裴立军 | 联营公司 |
维维天山雪乳业(上海)有限公司 | 1,000 | 食品流通及销售 | 刘万江 | 参股公司 |
徐州远景牧业有限公司 | 1,000 | 牛的养殖技术咨询、技术服务等,奶牛肉牛养殖销售等 | 郭兴华 | 参股公司的子公司 |
青岛灵狐电子商务有限公司 | 500 | 批发、零售(网上销售),销售食品等 | 宫晓静 | 参股公司的子公司 |
湖南省山水悠悠生物科技有限公司 | 300 | 茶叶种植、生产、加工、分装销售等 | 简伯华 | 参股公司 |
徐州嘉恒建材实业有限公司 | 4,000 | 建筑材料销售批发等 | 任冬 | 公司股东的子公司 |
徐州市豪雅酒店管理有限公司 | 1,000 | 酒店管理服务;餐饮服务;住宿服务等 | 任冬 | 公司股东的孙公司 |
徐州太阳广场物业管理有限公司 | 50 | 物业管理;房屋租赁等 | 李鸿 | 公司股东的孙公司 |
徐州昆仑汇假日酒店有限公司 | 1,000 | 物业管理服务;餐饮服务;酒店管理服务等 | 夏友华 | 公司股东的子公司 |
杭州维维千策食品科技有限公司 | 1,000 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等 | 赵春 | 参股公司 |
本次预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,有利于公司产品的销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易为公司正常生产经营所必需,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会二○二一年四月二十四日