股票代码:600290 股票简称:ST华仪 编号:临2021-058
华仪电气股份有限公司第七届董事会第33次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第33次会议于2021年6月25日以邮件和短信方式发出会议通知,并于7月5日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事8人(其中:现场出席会议的董事5人,以通讯方式出席会议的董事3人)。全体监事和高管人员列席了会议,会议由副董事长范志实先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、选举陈建山先生为公司第七届董事会董事长,任期同本届董事会。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年7月7日