亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年6月9日以现场及通讯方式召开。2021年6月4日，公司以E-Mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
详见公司同日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：临2021-057）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票，该项议案获得通过。
独立董事杨放春先生投弃权票，理由为：独董候选人是澳大利亚国籍，可能会对公司安全业务板块带来负面影响（例如甲方的顾虑）。
二、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定召开2020年年度股东大会，审议董事会提交年度股东大会审议的相关事项：
股东大会召开时间：2021年6月30日14:00
股东大会股权登记日：2021年6月23日
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-058）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2021年6月10日