证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2021-035
中昌大数据股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,453,228 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.8293 |
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席1人，董事厉群南、凌云、应明德、陆肖天、李备战因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事钱乾、吕晓璐因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,657,714 | 68.4663 | 20,103,468 | 10.7820 | 38,692,046 | 20.7517 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,694,014 | 64.7315 | 65,716,014 | 35.2453 | 43,200 | 0.0232 |
3、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,982,414 | 68.6404 | 19,546,468 | 10.4833 | 38,924,346 | 20.8763 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选非独立董事的议案 | 7,294,542 | 26.5872 | 20,103,468 | 73.2734 | 38,200 | 0.1394 |
| 2 | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案 | 330,842 | 1.2058 | 27,062,168 | 98.6366 | 43,200 | 0.1576 |
| 3 | 关于补选独立董事的议案 | 7,619,242 | 27.7707 | 19,546,468 | 71.2433 | 270,500 | 0.9860 |
2、 律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司
2021年5月8日