安徽铜峰电子股份有限公司2011年年度报告

安徽铜峰电子股份有限公司
         600237
    2011 年年度报告
                                  目录
一、重要提示 .............................................................. 2
二、公司基本情况 .......................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要 ................................................ 3
四、股本变动及股东情况 .................................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员 .............................................. 8
六、公司治理结构 ......................................................... 11
七、股东大会情况简介 ..................................................... 13
八、董事会报告 ........................................................... 13
九、监事会报告 ........................................................... 20
十、重要事项 ............................................................. 20
十一、财务会计报告 ....................................................... 24
十二、备查文件目录 ....................................................... 91
安徽铜峰电子股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名           未出席董事职务       未出席董事的说明           被委托人姓名
         李建华                    董事               工作原因                  王晓云
（三） 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
（四）
 公司负责人姓名                                                                     王晓云
 主管会计工作负责人姓名                                                             蒋金伟
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                                 钱玉胜
公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人
员）钱玉胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称            安徽铜峰电子股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写        铜峰电子
 公司的法定英文名称            ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
 公司的法定英文名称缩写        TFE
 公司法定代表人                王晓云
（二）联系人和联系方式
                            董事会秘书                               证券事务代表
 姓名        徐文焕                                  李   骏
             安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业      安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园铜
 联系地址
             园铜峰电子董事会秘书处                  峰电子董事会秘书处
 电话        [phone]                            0562-2819178
 传真        [phone]                            0562-2831965
 电子信箱    [e-mail]                    [e-mail]
（三）基本情况简介
安徽铜峰电子股份有限公司 2011 年年度报告
 注册地址                                              安徽省铜陵市石城大道中段 978 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                              安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                    http：//www.tong-feng.com
 电子信箱                                              [e-mail]
（四）信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                            中国证券报、上海证券报、证券日报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                http：//www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                  公司董事会秘书处
（五）公司股票简况
                                             公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称         股票代码               变更前股票简称
 A股               上海证券交易所      铜峰电子        600237
（六）其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                  1996 年 8 月 8 日
 公司首次注册登记地点                                  安徽省铜陵市
    公司变更注册登记日期                           2009 年 5 月 21 日
    公司变更注册登记地点                           安徽省铜陵市
 最近
    企业法人营业执照注册号
 变更
    税务登记号码                                   34070014897301X
    组织机构代码                                   14897301-x
 公司聘请的会计师事务所名称                            华普天健会计师事务所（北京）有限公司
 公司聘请的会计师事务所办公地址                        北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
三、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
                                                                单位：元 币种：人民币
                         项目                                               金额
 营业利润                                                                             43,579,592.39
 利润总额                                                                             50,954,387.89
 归属于上市公司股东的净利润