圆通速递股份有限公司2020年年度股东大会
会 议 资 料
二○二一年五月二十日
中国·上海
目 录
会 议 须 知 ...... 1
会 议 议 程 ...... 2
议案一 ...... 4
关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 ...... 4
议案二 ...... 5
关于公司2020年度董事局工作报告的议案 ...... 5
议案三 ...... 6
关于公司2020年度监事会工作报告的议案 ...... 6
议案四 ...... 7
关于公司2020年度财务决算报告的议案 ...... 7
议案五 ...... 8
关于公司2020年度利润分配预案的议案 ...... 8
议案六 ...... 10
关于公司2021年度对外担保额度的议案 ...... 10
议案七 ...... 16
关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案 ...... 16
议案八 ...... 37
关于聘请公司2021年度审计机构的议案 ...... 37
圆通速递股份有限公司2020年年度股东大会
会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定会议须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,股东要求发言时请先举手示意;
四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主持人指定的顺序发言和提问,建议每位股东发言时间不超过3分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超出本次会议审议范围;
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
圆通速递股份有限公司
2020年年度股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)下午14:00网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2021年5月20日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2021年5月20日(星期四)9:15-15:00。现场会议召开地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室与会人员:
1.2021年5月13日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司聘请的律师;
4.其他人员。
会议主持人:董事局主席喻会蛟先生参会提示:
1.参加本次股东大会的股东为截止2021年5月13日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
2.出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件,并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。会议议程:
序号 | 内容 |
一 | 宣布会议开始,介绍现场到会人员情况 |
二 | 宣读会议议案,并提请股东审议: |
1 | 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 |
2 | 关于公司2020年度董事局工作报告的议案 |
3 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
4 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 |
5 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 |
6 | 关于公司2021年度对外担保额度的议案 |
7 | 关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案 |
8 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
三 | 听取独立董事2020年度述职报告 |
四 | 推举计票人、监票人,并举手表决 |
五 | 现场投票表决和计票 |
六 | 股东代表咨询及发言 |
七 | 宣布现场投票表决结果 |
八 | 休会 |
九 | 宣布表决结果 |
十 | 宣读股东大会决议 |
十一 | 见证律师宣读法律意见书 |
十二 | 宣布大会结束 |
议案一
关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制了2020年年度报告全文及其摘要,具体内容请参阅公司于2021年4月28日上载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《圆通速递股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案二
关于公司2020年度董事局工作报告的议案各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司董事局议事规则》的规定,董事局编写了《2020年度董事局工作报告》,具体内容请参阅公司于2021年4月28日上载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《圆通速递股份有限公司2020年度董事局工作报告》。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案三
关于公司2020年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定,监事会编写了《2020年度监事会工作报告》,具体内容请参阅公司于2021年4月28日上载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《圆通速递股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
监事会2021年5月20日
议案四
关于公司2020年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表:
根据公司2020年度经营情况以及2020年度财务报告审计情况,公司编制了《2020年度财务决算报告》,具体内容请参阅公司于2021年4月28日上载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《圆通速递股份有限公司2020年度财务决算报告》。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案五
关于公司2020年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度公司实现合并归母净利润1,766,752,164.57元,母公司实现净利润404,965,608.77元,加年初未分配利润627,314,647.51元,扣除2019年度分配现金股利473,349,700.58元,提取盈余公积金40,496,560.88元,截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为518,433,994.82元。
一、利润分配预案的主要内容
为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,综合考虑股东利益和公司发展因素,公司拟定2020年度利润分配预案如下:
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),本年度不进行公积金转增股本,不送红股。以截至2020年12月31日公司总股本3,159,830,675股计算,公司拟派发现金红利473,974,601.25元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.83%。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司所处快递行业近年来整体保持快速发展,行业品牌集中度稳步提升,竞争格局进入新阶段,龙头快递企业均不断通过加大资本投入,扩大产能投放、增强网络核心资源掌控力、深化成本管控,夯实市场竞争力。公司作为行业内领先的快递服务企业,将继续深耕快递主业,加强核心能力建设,持续全面推进数字化转型,落实服务质量战略,聚焦深化成本管控,打造差异化产品与服务体系,并增强货运航空全球化服务能力,稳步拓展国际网络布局,加快自有航空和国际货代、快递业务的协同互补和融合发展,逐步打造全球供应链一体化,增强公司综合服务与竞争能力。同时2020年初以来,新冠肺炎疫情蔓延全球,且持续时间较预期显著延长,世界经济发展受到较大影响,宏观经济的不确定性增加,企业经营的外部不确定风险加大,综合发展规划、资本结构及股东回报等因素,兼顾公司经营发展需要、未来资金支出及投资者合理回报,公司拟定2020年度利润分配预案。
对于留存的未分配利润,公司将用于资本开支、业务拓展和日常运营,助力公司优
化资本结构,加大科技创新投入,推进全面数字化转型,强化基础设施投入,增强核心资产掌控力,促进加盟网络精细化管理,提高公司抗风险能力,实现公司可持续、稳健发展,为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案六
关于公司2021年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表:
为满足公司及全资下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案,公司2021年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币20亿元的担保,其中包括为资产负债率超过70%的公司提供的担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。同时,公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下,办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
一、具体担保情况
序号 | 被担保公司 | 与本公司的关系 | 担保额度(万元) |
1 | 圆通速递有限公司 | 全资子公司 | 60,000.00 |
2 | 杭州杰伦货运有限公司 | 全资子公司 | 20,000.00 |
3 | 湖南圆汇物流有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 |
4 | 深圳市圆汇物流有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 |
5 | 嘉兴圆鼎货物运输代理有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 |
6 | 杭州圆通货运航空有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 |
7 | 圆通国际控股有限公司 | 全资子公司 | 60,000.00 |
名 称 | 圆通速递有限公司 |
住 所 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 |
法定代表人 | 喻会蛟 |
经营范围 | 许可项目:国内、国际快递(邮政企业专营业务除外);道路货物运输;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理,仓储服务(不含除危险化学品),社会经 |
济咨询服务,物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,汽车租赁,广告设计、代理,销售包装材料、机械设备、日用百货。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
与公司关系 | 圆通速递有限公司(以下简称“圆通有限”)系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 2,369,352.29 |
负债总额 | 1,078,500.88 |
资产净额 | 1,290,851.41 |
银行贷款总额 | 175,246.71 |
流动负债总额 | 1,051,612.46 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 3,048,772.58 |
净利润 | 162,764.33 |
名 称 | 杭州杰伦货运有限公司 |
住 所 | 桐庐县桐庐经济开发区凤川大道338号 |
法定代表人 | 马小龙 |
经营范围 | 道路货物运输;站场:货运站(场)经营(货运配载)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州杰伦货运有限公司100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 126,445.41 |
负债总额 | 71,381.68 |
资产净额 | 55,063.73 |
银行贷款总额 | 0.00 |
流动负债总额 | 71,381.68 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 251,942.69 |
净利润 | 1,472.80 |
(三)湖南圆汇物流有限公司
1、基本情况
名 称 | 湖南圆汇物流有限公司 |
住 所 | 湖南省长沙县黄花镇岐山社区盛祥路以东、天祥东路以南、小康路以西、大元东路以北 |
法定代表人 | 张善建 |
经营范围 | 货物专用运输(集装箱)(不含危险货物运输);普通货物运输;货物仓储(不含危险化学品、监控品、易燃易爆物品);房屋租赁;汽车租赁;集装箱租赁服务;废旧塑料的销售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有湖南圆汇物流有限公司100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 39,671.12 |
负债总额 | 28,183.93 |
资产净额 | 11,487.20 |
银行贷款总额 | 0.00 |
流动负债总额 | 28,149.51 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 45,949.59 |
净利润 | 550.75 |
名 称 | 深圳市圆汇物流有限公司 |
住 所 | 深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流4号仓整套 |
法定代表人 | 刘建国 |
经营范围 |
与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有深圳市圆汇物流有限公司100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 38,184.02 |
负债总额 | 26,219.07 |
资产净额 | 11,964.95 |
银行贷款总额 | 0.00 |
流动负债总额 | 26,219.07 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 114,243.27 |
净利润 | 523.39 |
名 称 | 嘉兴圆鼎货物运输代理有限公司 |
住 所 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路1号物流科技大楼1250-5室 |
法定代表人 | 杨新伟 |
经营范围 | 一般项目:航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保险代理业务;报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有嘉兴圆鼎货物运输代理有限公司100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 4,449.59 |
负债总额 | 3,808.90 |
资产净额 | 640.70 |
银行贷款总额 | 0.00 |
流动负债总额 | 3,808.90 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 8,558.55 |
净利润 | 640.70 |
名 称 | 杭州圆通货运航空有限公司 |
住 所 | 萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室 |
法定代表人 | 苏秀锋 |
经营范围 | 航空货物运输,货物运输代理,仓储服务;航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修(限上门服务) |
与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司100%股权。 |
2、财务数据
单位:万元
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 276,267.18 |
负债总额 | 260,301.42 |
资产净额 | 15,965.76 |
银行贷款总额 | 115,646.00 |
流动负债总额 | 250,304.51 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 119,297.44 |
净利润 | 21,594.73 |
名 称 | 圆通国际控股有限公司 |
住 所 | Room D,10th Floor,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong kong |
董 事 | 喻志贤 |
业务性质 | 贸易 |
与公司关系 | 公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司100%股权。 |
财务指标 | 2020年12月31日(经审计) |
资产总额 | 186,601.07 |
负债总额 | 66,605.15 |
资产净额 | 119,995.92 |
银行贷款总额 | 89.78 |
流动负债总额 | 65,147.39 |
财务指标 | 2020年1-12月(经审计) |
营业收入 | 451,772.65 |
净利润 | 21,352.65 |
如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案七
关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计
2021年度日常关联交易的议案各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司拟对2020年公司日常关联交易执行情况予以确认,并预计公司2021年度日常关联交易额度,具体情况如下:
一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 |
向关联方采购商品 | 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 7,000.00 | 6,553.24 |
浙江无花果文化发展有限公司 | 200.00 | 801.18 | |
上海圆通新龙电子商务有限公司 | 65.41 | 5.85 | |
圆通妈妈商贸有限公司 | 45.00 | 15.76 | |
圆通全球集运有限公司 | 200.00 | 2.65 | |
宁波圆通中柏进出口有限公司 | 235.13 | 217.99 | |
小计 | 7,745.54 | 7,596.67 | |
接受关联方提供的劳务 | 杭州千通速递有限公司 | 573.42 | 700.54 |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 6,625.53 | 7,164.82 | |
上海圆汇网络技术有限公司 | 90,899.43 | 62,960.39 | |
深圳市银利达速递有限公司 | 5,108.65 | 5,529.79 | |
北京顺竺源通物流有限公司 | 2,897.65 | 1,314.76 | |
上海隆圆快递有限公司 | 2,322.81 | 0.00 | |
武汉市圆航达快递有限公司 | 6,016.76 | 1.27 | |
上海蛟龙酒店管理有限公司 | 140.00 | 208.53 | |
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业 | 9,363.47 | 7,211.65 | |
杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 13,362.03 | 11,167.69 | |
浙江仟和网络科技有限公司 | 1,431.50 | 1,460.90 | |
蜂暴云仓(广东)仓储有限公司 | 0.00 | 1.55 | |
西北国际货运航空有限公司 | 0.00 | 3.96 | |
武汉市坤航快递有限公司 | 0.00 | 2,290.50 | |
小计 | 138,741.25 | 100,016.35 | |
向关联方出售 | 杭州千通速递有限公司 | 2,354.56 | 1,606.25 |
关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 |
商品/提供劳务 | 深圳市银利达速递有限公司 | 21,422.23 | 25,343.56 |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 998.19 | 1,082.16 | |
杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 84,726.06 | 86,918.65 | |
武汉市圆航达快递有限公司 | 8,350.56 | 132.28 | |
杭州仟通信息科技有限公司 | 14.12 | 0.00 | |
北京顺竺源通物流有限公司 | 7,996.32 | 2,485.44 | |
上海隆圆快递有限公司 | 28,292.05 | 0.00 | |
宁波圆通中柏进出口有限公司 | 192.52 | 203.02 | |
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业 | 1,255.48 | 1,527.74 | |
日日顺供应链科技股份有限公司 | 0.00 | 14.59 | |
上海圆驿融资租赁有限公司 | 0.00 | 56.42 | |
上海圆汇网络技术有限公司 | 0.00 | 2.26 | |
蜂暴云仓(广东)仓储有限公司 | 0.00 | 814.40 | |
西北国际货运航空有限公司 | 0.00 | 63.85 | |
武汉市坤航快递有限公司 | 0.00 | 2,657.94 | |
小计 | 155,602.09 | 122,908.56 | |
租入关联方的资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 2,375.80 | 1,641.84 |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 351.72 | 226.75 | |
上海杰圆实业有限公司 | 57.14 | 56.99 | |
张小娟 | 2.67 | 2.67 | |
西北国际货运航空有限公司 | 0.00 | 33.34 | |
上海圆诺信息科技有限公司 | 0.00 | 80.85 | |
Capital Win Enterprises Limited | 0.00 | 80.17 | |
小计 | 2,787.33 | 2,122.61 | |
向关联方出租资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 128.78 | 128.78 |
上海蛟龙酒店管理有限公司 | 955.19 | 896.62 | |
杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 2.02 | 2.02 | |
喻移海 | 1.21 | 1.96 | |
郑立新 | 2.06 | 3.54 | |
西北国际货运航空有限公司 | 640.00 | 450.89 | |
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业 | 1,126.97 | 1,139.01 | |
圆通航空投资发展有限公司 | 0.00 | 6.04 | |
上海圆通新龙电子商务有限公司 | 0.00 | 1.62 | |
武汉市圆航达快递有限公司 | 0.00 | 7.43 | |
武汉市坤航快递有限公司 | 0.00 | 0.49 | |
小计 | 2,856.23 | 2,638.40 | |
向关联方采购设备 | 圆智自动化科技(西安)有限公司 | 60,000.00 | 29,685.59 |
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业 | 800.00 | 716.54 | |
小计 | 60,800.00 | 30,402.13 | |
向关联方出售 | 圆智自动化科技(西安)有限公司 | 0.00 | 21.23 |
关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 |
资产 | 上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业 | 0.00 | 14.54 |
小计 | 0.00 | 35.77 | |
合计 | 368,532.44 | 265,720.49 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联方采购商品 | 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 7,000.00 | 7.90 | 1,759.41 | 6,553.24 | 10.69 | |
浙江无花果文化发展有限公司 | 1,030.00 | 1.16 | 246.66 | 801.18 | 1.31 | ||
上海圆通新龙电子商务有限公司 | 180.00 | 0.20 | 5.98 | 5.85 | 0.01 | ||
宁波圆通中柏进出口有限公司 | 800.00 | 0.90 | 0.00 | 217.99 | 0.36 | ||
小计 | 9,010.00 | 10.17 | 2,012.05 | 7,578.26 | 12.37 | ||
接受关联方提供的劳务 | 杭州千通速递有限公司 | 985.32 | 0.02 | 144.77 | 700.54 | 0.02 | |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 16,226.00 | 0.35 | 1,979.25 | 7,164.82 | 0.23 | 预计2021年业务量增加 | |
杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 10,541.00 | 0.23 | 205.63 | 11,167.69 | 0.35 | ||
上海圆汇网络技术有限公司 | 82,000.00 | 1.79 | 11,584.84 | 62,960.39 | 1.98 | 预计2021年业务量增加 | |
深圳市银利达速递有限公司 | 5,600.00 | 0.12 | 856.67 | 5,529.79 | 0.17 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
北京顺竺源通物流有限公司 | 2,053.48 | 0.04 | 379.50 | 1,314.76 | 0.04 | ||
浙江仟和网络科技有限公司 | 1,729.35 | 0.04 | 249.64 | 1,460.90 | 0.05 | ||
武汉市圆航达快递有限公司 | 1.84 | 0.00 | 0.07 | 1.27 | 0.00 | ||
上海蛟龙酒店管理有限公司 | 240.00 | 0.01 | 12.47 | 208.53 | 0.01 | ||
蜂暴云仓(广东)仓储有限公司 | 98.00 | 0.00 | 8.33 | 1.55 | 0.00 | ||
西北国际货运航空有限公司 | 247.17 | 0.01 | 125.36 | 3.96 | 0.00 | ||
武汉市坤航快递有限公司 | 9,500.00 | 0.21 | 1,490.91 | 2,290.50 | 0.07 | 预计2021年业务量增加 | |
圆通全球集运有限公司 | 156.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 129,378.16 | 2.82 | 17,076.44 | 92,804.70 | 2.92 | ||
向关联方出售商品/提供劳务 | 杭州千通速递有限公司 | 2,259.23 | 0.04 | 325.23 | 1,606.25 | 0.05 | |
深圳市银利达速递有限公司 | 3,754.05 | 0.07 | 671.21 | 25,343.56 | 0.73 | 预计2021年业务量减少 | |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 1,400.00 | 0.03 | 178.21 | 1,082.16 | 0.03 | ||
杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 169,531.36 | 3.36 | 16,579.69 | 86,918.65 | 2.49 | 预计2021年业务量增加 | |
武汉市圆航达快递有限公司 | 2,654.35 | 0.05 | 36.12 | 132.28 | 0.00 | ||
北京顺竺源通物流有限公司 | 2,283.98 | 0.05 | 611.89 | 2,485.44 | 0.07 | ||
蜂暴云仓(广东)仓储有限公司 | 9,888.37 | 0.20 | 2,443.36 | 814.40 | 0.02 | 预计2021年业务量增加 | |
上海圆驿融资租赁有限公司 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 56.42 | 0.00 | ||
西北国际货运航 | 287.86 | 0.01 | 0.00 | 63.85 | 0.00 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
空有限公司 | |||||||
宁波圆通中柏进出口有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 203.02 | 0.01 | ||
武汉市坤航快递有限公司 | 11,500.00 | 0.23 | 3,089.65 | 2,657.94 | 0.08 | 预计2021年业务量增加 | |
小计 | 203,761.56 | 4.04 | 23,935.36 | 121,363.97 | 3.48 | ||
租入关联方的资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 1,139.96 | 24.88 | 257.88 | 1,641.84 | 51.77 | |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 760.00 | 16.59 | 122.59 | 226.75 | 7.15 | ||
西北国际货运航空有限公司 | 140.00 | 3.06 | 2.16 | 33.34 | 1.05 | ||
小计 | 2,039.96 | 44.52 | 382.63 | 1,901.93 | 59.97 | ||
向关联方出租资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 128.78 | 0.17 | 32.19 | 128.78 | 0.24 | |
上海蛟龙酒店管理有限公司 | 1,008.00 | 1.30 | 235.05 | 896.62 | 1.67 | ||
杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 6.23 | 0.01 | 1.25 | 2.02 | 0.00 | ||
喻移海 | 2.00 | 0.00 | 0.18 | 1.96 | 0.00 | ||
郑立新 | 16.42 | 0.02 | 1.36 | 3.54 | 0.01 | ||
西北国际货运航空有限公司 | 1,756.16 | 2.27 | 379.95 | 450.89 | 0.84 | 预计2021年出租运输工具增加 | |
圆通航空投资发展有限公司 | 7.13 | 0.01 | 2.19 | 6.04 | 0.01 | ||
武汉市坤航快递有限公司 | 35.13 | 0.05 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | ||
小计 | 2,959.85 | 3.83 | 652.71 | 1,490.34 | 2.77 | ||
向关联方采购设备 | 圆智自动化科技(西安)有限公司 | 6,000.00 | 3.59 | 1,382.07 | 29,685.59 | 25.64 | 2021年采购额减少 |
上海圆硕供应链管理有限公司及 | 60.00 | 0.04 | 0.00 | 716.54 | 0.62 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
其下属企业 | |||||||
小计 | 6,060.00 | 3.62 | 1,382.07 | 30,402.13 | 26.26 | ||
合计 | 353,209.53 | - | 45,441.26 | 255,541.33 | - |
注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层K区160室经营范围:许可项目:道路货物运输;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁,广告设计、代理;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(三) 上海圆通新龙电子商务有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:王海彪注册资本:10,000万元人民币成立日期:2007年05月28日注册地址:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄28号4幢304室经营范围: 许可项目:基础电信业务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,市场营销策划,社会经济咨询服务,广告设计、代理,销售食用农产品、化妆品、日用百货、劳防用品、厨房用品,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(四) 浙江无花果文化发展有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:陈阳庆注册资本:1,010万元人民币成立日期:2009年10月16日
注册地址:杭州市龙井路88号经营范围:一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械零售;第二类医疗器械批发;礼仪服务;会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、制作、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;平面设计;市场营销策划;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;家用电器批发;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货批发;日用品零售;新鲜水果零售;物业管理;集贸市场管理服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;中草药种植;水产品批发;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农副产品批发;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工艺品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;珠宝首饰零售;非居住房地产租赁;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;茶叶制品生产;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(五) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:喻泽奇注册资本:1,800万元人民币成立日期:2014年09月24日注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村村委办公楼经营范围:许可项目:食品经营;食品互联网销售;基础电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:销售代理;中草药种植;食用农产品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;供销合作社管理服务;新鲜蔬菜批发;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);医护人员防护用品批发;日用品销售;农副产品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;体育用品及
器材批发;化妆品批发;单位后勤管理服务;互联网数据服务;网络技术服务;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;初级农产品收购;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;日用百货销售;电子产品销售;新鲜水果批发;中草药收购;文具用品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);鲜蛋批发;养生保健服务(非医疗);餐饮管理;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;家用电器销售;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(六) 上海蛟龙酒店管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:濮雪前注册资本:18,000万元人民币成立日期:2017年03月15日注册地址:上海市青浦区华新镇华卫路89号1幢经营范围:酒店管理,餐饮服务,旅馆,商务咨询,票务代理(除专项审批),会展会务服务,自有房屋租赁,物业管理,停车场管理服务,保洁服务,摄影服务,广告设计、制作、代理、发布,销售日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,因此其为公司关联方。
(七) 圆智自动化科技(西安)有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:王海彪注册资本:1,000万元人民币成立日期:2017年08月05日注册地址:西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区609室
经营范围:工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务;机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务;电线电缆、仪器仪表的设计、安装;金属制品的加工、制造、安装;机电产品的销售;仓储服务;机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务除特种设备);通讯设备、机电设备的制造及销售;计算机软件的研发及销售;货物及技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆智自动化科技(西安)有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(八) 圆通妈妈商贸有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:陈阳庆注册资本:26,000万元人民币成立日期:2017年04月18日注册地址:浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园1-7号地块经营范围:实物现场销售、网上销售:初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品;卷烟零售;食品、服装的研发;服装干洗服务;企业管理咨询;物业服务;代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务;出版物销售;国内广告设计、制作、发布;道路货物运输;飞机票、火车票代理;避孕套销售;普通货物装卸、搬运服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通妈妈商贸有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(九) 上海圆驿融资租赁有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:王海彪注册资本:20,000万元人民币成立日期:2017年01月03日注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2917室经营范围:融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆驿融资租赁有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(十) 圆通航空投资发展有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:王海彪注册资本:20,000万元人民币成立日期:2019年06月26日注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1607-3室经营范围:航空港基础设施及配套设施的投资、开发、建设、运营、维护;地基与基础建设工程施工;自有房屋租赁;房地产信息咨询、企业管理咨询、商务咨询;物业管理;停车场管理;道路货物运输;货物运输代理;供应链管理;仓储服务(不含危险品);物流、信息领域内的技术开发、咨询、服务、转让;广告的设计、制作、代理、发布;展览展示服务、企业形象策划;会议服务;建筑材料的销售;自营或代理货物的进出口业务;国际货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通航空投资发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(十一) 宁波圆通中柏进出口有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:濮雪前注册资本:12,000万元人民币成立日期:2013年04月01日注册地址:浙江省宁波保税区兴业三路2号经营范围:许可项目:食品经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售;橡胶制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;建筑材料销售;
轻质建筑材料销售;环境保护专用设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;卫生洁具销售;日用品销售;日用品批发;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材批发;机械设备销售;电气机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用钢筋产品销售;消防器材销售;电线、电缆经营;管道运输设备销售;铁路运输设备销售;水上运输设备销售;航空运输设备销售;电力设施器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;建筑陶瓷制品销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;五金产品批发;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;第二类医疗器械销售;高性能密封材料销售;金属链条及其他金属制品销售;金属密封件销售;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内宁波圆通中柏进出口有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,因此其为公司关联方。
(十二) 上海杰圆实业有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:王海彪注册资本:13,009.1835万元人民币成立日期:2003年04月22日注册地址:上海市青浦区徐泾镇振泾路198号经营范围:一般项目:销售包装材料、建筑装潢材料、通讯设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),住房租赁,非居住房地产租赁,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海杰圆实业有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(十三) 圆通全球集运有限公司
企业类型:其他有限责任公司法定代表人:王海彪注册资本:5,000万元人民币
成立日期:2017年02月20日注册地址:浙江省义乌市城西街道鸿运路315号陆港电商小镇3座3层(自主申报)经营范围:道路货物运输;贸易咨询、物流信息咨询;国内货运代理(不含快递业务);承办空运、陆运国际货运代理业务(不含快递业务);计算机系统集成;计算机软件研发(不含电子出版物);互联网信息技术服务;计算机耗材、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)销售;手机软件(不含电子出版物)的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;市场调研服务;商务信息咨询;增值电信业务;展览展示服务;国内广告制作、代理及发布;网络工程、弱电工程设计服务(与有效资质证书同时使用);图文设计(不含制版);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通全球集运有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。
(十四) 浙江菜鸟供应链管理有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:万霖注册资本:1,000,000万元人民币成立日期:2012年07月04日注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层437室经营范围:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;会务服务;承办展览;展览展示设计;票务代理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、
体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,前十二个月内公司董事担任浙江菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理,因此其为公司关联方。
(十五) 杭州菜鸟供应链管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:万霖注册资本:1,000万元人民币成立日期:2016年10月27日注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品经营;报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零
售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,前十二个月内公司董事担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理,因此其为公司关联方。
(十六) 浙江仟和网络科技有限公司
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)法定代表人:帅勇注册资本:20,000万美元成立日期:2015年11月17日注册地址:浙江省杭州市下城区西文街325号12楼1201室经营范围:服务:物流供应链管理及物流方案设计,物流信息处理及咨询服务,普通货运,货运代理,仓储服务(除危险化学品及易制毒品),计算机软件的开发、设计、制作,软件系统集成的设计、调试和维护,网络技术的开发、设计,提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务,商务信息咨询,市场营销策划;安装、维修、清洗家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具;批发、零售:日用百货,服装鞋帽,电子产品,办公用品,计算机设备,电子设备,仓储物流设备,通信产品,针纺织品,家用电器,数码产品,化妆品,计生用品,卫生用品,体育用品,玩具,汽车及摩托车配件,电动车,箱包,皮具,钟表,乐器,框架眼镜,珠宝首饰,家具,工艺美术品(不含文物),五金制品,塑料制品,橡胶制品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,前十二个月内公司董事担任浙江仟和网络科技有限公司的执行董事,因此其为公司关联方。
(十七) 日日顺供应链科技股份有限公司
企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)法定代表人:于贞超注册资本:59,056.4461万人民币成立日期:2000年01月19日
注册地址:青岛崂山区海尔工业园内经营范围:普通货运(道路运输许可证 有效期限以许可证为准),货运站(场)经营,国内货运代理服务,国际货运代理,仓储服务(不含危险化学品),物流方案设计,搬运装卸服务,汽车租赁(不含客货运输),机动车维修(依据交通部门核发许可证开展经营活动),销售:汽车配件、日用百货、保健器材、化工产品(不含危险化学品)、电器、计算机及软件、通讯产品(不含无线电发射及地面卫星接收设备)、电子产品(不含电子出版物及游戏机)、家居产品、家具、卫生浴具整机及配件的组装、销售、安装调试、维修、咨询、购机咨询服务、售后服务,会议及展览服务,自有房屋和场地租赁,经济信息咨询服务,企业管理咨询,物流信息服务,商务信息咨询,信息技术咨询,计算机软硬件开发(除计算机信息系统安全专用产品),信息系统设计、集成、维护,搬运及仓储设备租赁,设计、制作、发布、代理国内外广告业务,企业展览展示服务,营销策划、品牌推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,前十二个月内公司董事担任日日顺供应链科技股份有限公司的董事,因此其为公司关联方。
(十八) 上海圆硕供应链管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:杨新伟注册资本:5,000万元人民币成立日期:2017年12月14日注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层G区476室经营范围:供应链管理,货物运输代理,商务咨询,物业管理,会务服务,展览展示服务,企业形象策划,自有房屋租赁,仓储服务(除危险化学品),汽车租赁,装卸服务,广告设计、制作、代理、发布,道路货物运输,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长、总经理,因此其为公司关联方。
(十九) 上海隆圆快递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人独资)法定代表人:张鲁文注册资本:50万元人民币
成立日期:2018年1月26日注册地址:上海市青浦区华新镇新凤南路318号经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外),道路货物运输,货物运输代理,仓储服务(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司过去十二个月内高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十) 北京顺竺源通物流有限公司
企业类型:其他有限责任公司法定代表人:王智伟注册资本:12,000万元人民币成立日期:2011年04月19日注册地址:北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街31号经营范围:普通货运;仓储服务(不含危险化学品);国内货运代理;包装服务;接受委托提供劳务服务、劳务派遣(以上不含对外劳务合作、排队服务);经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员间接控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十一) 杭州千通速递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:林苏华注册资本:50万元人民币成立日期:2013年03月05日注册地址:杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6幢2单元1324室经营范围:服务:国内快递(邮政专营业务除外)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十二) 深圳市银利达速递有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:朱路德注册资本:50万元人民币成立日期:2009年07月13日注册地址:深圳市龙华新区民治街道中华路2号宿舍3栋2楼202-204室经营范围:一般经营项目是:从事装卸、搬运业务;国内货运代理;物流配送信息系统技术开发、技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:仓储业务;国内快递业务;普通货运。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十三) 蜂暴云仓(广东)仓储有限公司
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:吴义武注册资本:1,000万元人民币成立日期:2020年04月7日注册地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路136号5栋101室经营范围:仓储服务(不含危险化学品仓储);人力搬运服务;国内货运代理服务;商业信息咨询服务;开发:物流配送系统;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计:智能化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十四) 武汉市圆航达快递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人独资)法定代表人:闻杭剑注册资本:500万元人民币成立日期:2019年05月15日注册地址:黄陂区盘龙城经济开发区叶店武汉28街休闲商业中心第B6商铺1-3层1号经营范围:物流信息咨询及货运代理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十五) 武汉市坤航快递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:徐丽倩注册资本:100万元人民币成立日期:2011年11月03日注册地址:黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号11栋2单元7-8号经营范围:国内铁路、航空运输物流信息咨询,快递服务,仓储服务,道路普通货物运输,装卸服务,包装服务,普通货运代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十六) 西北国际货运航空有限公司
企业类型:其他有限责任公司法定代表人:刘向东注册资本:100,000万元人民币成立日期:2017年06月28日注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港商务中心BDEF栋F区6层10601号房经营范围:一般项目:运输设备租赁服务;机械设备租赁;民用航空材料销售;租赁服务(不含出版物出租);特种设备出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;民用航空器零部件制造;进出口代理;从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事,因此为公司关联方。
(二十七) Capital Win Enterprises Limited
企业类别:私人企业住所:Room D,7/F., Phase 1, Kingsford Ind. Bldg., 26-32 Kwai Hei Road, Kai Chung,N.T., Hong Kong.业务性质:PRUOERTY INVESTMENG关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事控制的公司,因此其为公司关联方。
(二十八) 张小娟
性别:女关联关系:公司实际控制人之一。
(二十九) 郑立新
性别:男关联关系:公司高级管理人员关系密切的家庭成员。
(三十) 喻移海
性别:男关联关系:公司董事关系密切的家庭成员。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购、国际干线运输等正常经营性往来。
公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准,公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场条件公平、合理确定,在确保生产经营活动正常开展的同时,进一步降低费用、防范风险,实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
现提请本次股东大会审议,请各位非关联股东及股东代表审议。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年5月20日
议案八
关于聘请公司2021年度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
经董事局审计委员会提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期1年。拟聘请会计师事务所的基本情况如下:
一、机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。
二、项目信息
1、基本信息
项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 |
项目合伙人 | 顾雪峰 | 1999年 | 2000年 | 1999年 | 2019年 |
签字注册会计师 | 孔垂刚 | 2014年 | 2011年 | 2016年 | 2016年 |
质量控制复核人 | 郑斌 | 2004年 | 2002年 | 2004年 | 2018年 |
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2018年 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年 | 圆通速递股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2019年 | 上海同济建设科技有限公司 | 项目合伙人 |
2020年 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2020年 | 上海晨光文具股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2020年 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2020年 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2020年 | 上海健麾信息技术有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2020年 | 宿迁联盛科技有限公司 | 项目合伙人 |
2018年 | 苏州叠纸网络科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2018年-2019年 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2019年 | 福建华宇集团有限公司 | 质量控制复核人 |
2020年 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2018年-2020年 | 中衡设计集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2018年-2020年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2018年-2020年 | 宁波海天精工股份有限公司 | 质量控制复核人 |
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2020年 | 圆通速递股份有限公司 | 签字会计师 |
2018年 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2018年-2019年 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2019年 | 中衡设计集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2019年 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2019年 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 项目合伙人 |
2018年-2019年 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 质量控制合伙人 |
2018年-2019年 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 | 质量控制合伙人 |
2018年-2019年 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 质量控制合伙人 |
2018年-2019年 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 质量控制合伙人 |
2018年-2019年 | 新疆准东石油技术股份有限公司 | 质量控制合伙人 |
审计内容 | 2019年度 | 2020年度 | 变动比例(%) |
财务报表审计费用 | 270 | 280 | 3.70 |
内控审计费用 | 80 | 90 | 12.50 |
合计 | 350 | 370 | 5.71 |