证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-032
贵州赤天化股份有限公司第九届五次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次监事会会议通知于2024年4月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、全体监事已对公司2023年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：
//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2023年度财务决算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-188,095.41万元，母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元、可供分配的利润为-202,362.34万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2023年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上
刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
（八）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会已审阅《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。
（十二）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会二〇二四年四月二十七日