长春经开（集团）股份有限公司2020年度独立董事述职报告
作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表了独立意见；同时，我们主动关注公司经营情况，自觉有效监督，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2020年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司的独立董事均符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等所规定的任职条件，具备独立性和胜任能力。报告期内，公司独立董事的基本情况具体如下：
独立董事简历：
禹彤女士：1968年出生，硕士研究生。曾任吉林省物资局生产资料总公司会计、中准会计师事务所部门经理。现任中国科学院长春分院高级会计师、吉林华微电子股份有限公司监事会监事、长春博瑞农牧集团股份有限公司独立董事、长春经开第九届董事会独立董事。
张生久先生：1953年出生，本科学历，一级律师。曾任吉林电力股份有限公司、顺发恒业股份公司独立董事、通钢股份有限公司独立董事。现任长春经开第九届董事会独立董事。
孙金云先生：1972年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师、复旦管理咨询公司业务总监、上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、长春经开第九届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2020年，公司共召开了9次董事会，3次股东大会。我们均积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅相关议案，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2020年，独立董事出席股东大会、董事会的具体情况如下：
| 会议名称／姓名 | 禹彤 | 张生久 | 孙金云 |
| 实际参会次数／应参会次数 | |||
| 股东大会 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| 董事会 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司严格按照《公司法》及公司章程的规定，广泛听取投资者意见的基础上，研究拟订2019年度分红方案：以公司分红派息股权登记日的股份数465,032,880 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 0.50元（含税），共派送现金红利 23,251,644.00元，占2019年当年归属于上市公司股东净利润的30.20%。综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，分红决策程序符合相关规定。
（五）公司及股东承诺履行情况
独立董事积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害。报告期内，公司股东以及公司尚未履行完毕的承诺均在公司年度报告、半年度报告、季度报告中予以充分披露。公司及股东诚信履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（六）信息披露的执行情况
2020年度，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关监管文件规定及《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时、准确地了解公司的经营情况及重大事项。作为公司的独立董事，我们积极有效的履行了独立董事职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，切实维护了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制的执行情况
2020年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及中国证监会有关内部控制的监管要求，针对公司2019年度内控中存在的问题，进一步完善了内部控制管理制度和流程，加强了公司内部风险控制和管理，独立董事持续督促公司内部控制的贯彻与落实工作，各项业务均严格按照相关制度流程执行。公司内控体系得到了有效执行。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了专门委员会，独立董事分别担任了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员、主任。报告期内，公司董事会及专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》等要求，认真履行职责，为公司
规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。董事会及专门委员会运作科学、高效。
四、总体评价和建议
2020年，我们作为公司独立董事，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，有效履行独立董事职责，充分发挥了在公司经营、风控、财务等方面的经营和特长，客观地做出专业判断，审慎表决，独立发表意见，为公司的规范运作贡献了一份力量。
2021年，我们将继续本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的职责，加强与公司董事会、管理层之间的沟通和协作，充分履行独立董事职权，促进公司健康、稳定、持续发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：禹彤、张生久、孙金云