安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
◆ 公司全体董事出席了本次会议。◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月19日以短信及电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午9:30在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2023年8月29日