黑龙江国中水务股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的会议通知及相关资料于2021年5月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的议案》
因本次交易构成关联交易，关联董事张彦先生、严东明先生、闫银柱先生回避表决，具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站披露的《关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的公告》。董事会授权管理层全权办理本次关联交易有关事宜。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会2021年5月26日