莲花健康产业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到邓同森先生的书面辞职报告。因个人原因，邓同森先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后邓同森先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，邓同森先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。邓同森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会委员。
截至本公告披露日，邓同森先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权250,000份和未解除限售的股票合计250,000股。
邓同森先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2024年4月9日